Homem canadiano acusado de fraude por se passar por um agente de suporte de $13M no setor cripto

Um homem canadiano de 19 anos foi acusado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, em ligação com um alegado esquema de fraude em criptomoedas que terá causado perdas superiores a 13 milhões de dólares. Segundo os procuradores federais, Trenton Richard David Johnston terá alegadamente assumido a identidade de representantes de apoio de um motor de pesquisa popular e de empresas ligadas a criptomoedas, para obter acesso não autorizado às contas digitais e às carteiras de criptomoedas das vítimas, enquanto residia na zona de Miami.

Detalhes do Esquema de Fraude

Johnston e os seus co-conspiradores terão alegadamente transferido as participações em criptomoedas das vítimas em benefício próprio, causando perdas documentadas de mais de 13 milhões de dólares. Os procuradores federais afirmam que o par terá usado mais de 1 milhão de dólares em receitas ilícitas para comprar veículos de luxo, adquirir joalharia e custear despesas de vida noturna.

Co-Conspirador e Acusações

As autoridades também acusaram Brandon Michael Tardibone, de 28 anos, de Miami, de conspiração para cometer branqueamento de capitais e de ocultação de um estrangeiro nos Estados Unidos. De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA, Tardibone terá alegadamente acolhido Johnston enquanto este estava ilegalmente presente nos EUA e terá ajudado a lavar as receitas provenientes do esquema.

Possíveis Penas

Johnston enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica e de conspiração para cometer branqueamento de capitais. Se for condenado, poderá enfrentar até 20 anos de prisão em cada uma das acusações. Tardibone é acusado de conspiração para cometer branqueamento de capitais, que prevê uma pena potencial de até 20 anos, e de ocultação de um estrangeiro nos EUA, que prevê uma pena potencial de até 10 anos.