DOJ arquiva $722M o caso de esquema Ponzi da BitClub contra o alegado mentor Goettsche

O Departamento de Justiça dos EUA está a planear retirar as acusações contra Matthew Goettsche, alegado mentor do esquema Ponzi da BitClub Network, que os procuradores afirmaram ter funcionado como uma fraude de 722 milhões de dólares. Diretores séniores em Washington instruíram o gabinete do procurador federal do estado de Nova Jérsia a arquivar a acusação sem possibilidade de voltar a intentá-la, segundo um relatório que cita pessoas familiarizadas com o assunto. O caso remonta a uma acusação formal apresentada em 2019 e estava a aproximar-se do julgamento antes de ser tomada a decisão de arquivamento. A medida surge na sequência do lobby feito por pessoas com ligações aos círculos políticos e jurídicos do Presidente Trump, incluindo Bradford Cohen, advogado e antigo concorrente em «The Apprentice», e Brett Tolman, um defensor conservador da justiça penal. O caso da BitClub representa uma das maiores acusações por fraudes em criptomoedas do ciclo anterior: três coarguidos já se declararam culpados, enquanto as acusações contra Goettsche agora enfrentam o arquivamento.

Enquadramento do caso BitClub Network e acusações

A Goettsche foi atribuída a autoria de ter criado a BitClub Network, uma operação de mineração de criptomoedas que os procuradores alegaram ter operado como um esquema Ponzi de 722 milhões de dólares. O caso remonta a uma acusação formal apresentada em 2019. Goettsche enfrentou acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para vender valores mobiliários não registados. Um arquivamento sem possibilidade de voltar a intentá-la impediria o governo de voltar a apresentar as mesmas acusações. A decisão assinalaria uma grande inversão para um caso que os procuradores federais vinham a perseguir há anos.

Coarguidos declararam-se culpados enquanto as acusações do mentor foram retiradas

Embora o caso de Goettsche permanecesse por resolver, três coarguidos declararam-se culpados. Joseph Frank Abel, em 2020, admitiu ter estado envolvido no esquema BitClub e ter oferecido e vendido valores mobiliários não registados ligados ao caso. O contraste entre as declarações de culpa dos coarguidos e o arquivamento planeado das acusações contra o alegado líder poderia levantar escrutínio, porque a teoria anterior do governo colocava Goettsche no centro do alegado esquema.

Ligações políticas e esforços de lobby

O impulso noticiado para retirar as acusações terá sido seguido após o lobby de pessoas com ligações aos círculos políticos e jurídicos do Presidente Trump. Entre as pessoas que instaram o Departamento de Justiça a retirar o caso, estaria Bradord Cohen, advogado e antigo concorrente em «The Apprentice», e Brett Tolman, um defensor conservador da justiça penal, que tem ajudado clientes a obter indultos do Presidente Trump. Goettsche reuniu uma equipa jurídica com ligações à administração Trump para procurar alívio junto do Departamento de Justiça, segundo o relatório. Os factos avançados inserem-se num quadro mais vasto de mudança na aplicação federal das regras sobre criptomoedas, com as agências a afastarem-se de algumas das abordagens mais agressivas usadas na administração anterior.

Implicações de aplicação da lei para casos de fraude em criptomoedas

O caso da BitClub não estava centrado num litígio técnico de registo, num protocolo descentralizado ou numa questão de estrutura de mercado. Os procuradores descreveram-no como um grande caso de fraude construído em torno de alegações de mineração de criptomoedas e angariação de fundos junto de investidores. Os casos de fraude têm tradicionalmente sido a área menos controversa da aplicação das regras sobre criptomoedas. Uma decisão de retirar as acusações contra o alegado mentor de um esquema de 722 milhões de dólares poderia levantar questões sobre se a pressão política, a discricionariedade na acusação, preocupações com a prova ou prioridades mais amplas de aplicação da lei estão a remodelar a forma como os casos legados de criptomoedas são resolvidos. Para arguidos em casos mais antigos de criptomoedas, o arquivamento planeado pode incentivar mais esforços para obter alívio através de canais séniores do Departamento de Justiça.

FAQ

De que tratava o caso BitClub Network?
A BitClub Network era uma operação de mineração de criptomoedas que os procuradores alegaram ter operado como um esquema Ponzi de 722 milhões de dólares. A Matthew Goettsche foi atribuída a autoria de ter criado a operação e enfrentou acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para vender valores mobiliários não registados, que remontam a uma acusação formal apresentada em 2019.

Porque é que o DOJ está a retirar acusações contra Matthew Goettsche?
Diretores séniores em Washington instruíram o gabinete do procurador federal de Nova Jérsia a arquivar a acusação sem possibilidade de voltar a intentá-la, segundo um relatório que cita pessoas familiarizadas com o assunto. A medida seguiu-se ao lobby de pessoas com ligações aos círculos políticos e jurídicos do Presidente Trump, incluindo Bradford Cohen e Brett Tolman.

O que aconteceu aos outros arguidos no caso da BitClub?
Três coarguidos declararam-se culpados enquanto o caso de Goettsche permanecia por resolver. Joseph Frank Abel, em 2020, admitiu ter estado envolvido no esquema BitClub e ter oferecido e vendido valores mobiliários não registados ligados ao caso.