A Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (FSA) emitiu, a 9 de maio, um aviso aos investidores relativamente à empresa BB Trade Estonia OÜ (operadora da bolsa de ativos digitais Zondacrypto), indicando que a Zondacrypto não publicou no seu website o white paper do token cripto “TeamPL”, violando o disposto no artigo 9.º, n.º 1, do quadro regulamentar MiCA da UE.
Detalhes da alegada violação do MiCA e aviso oficial da FSA da Estónia
De acordo com o aviso oficial da FSA da Estónia, a Zondacrypto não publicou no seu website o white paper do token cripto “TeamPL”; no seu comunicado, a FSA cita: “Isto viola o disposto no artigo 9.º, n.º 1, do (MiCA), que determina que o white paper de criptoativos deve ser disponibilizado no website do emitente ou daquele que pede a admissão à negociação, até que o criptoativo seja detido pelo público.”
Este aviso foi dirigido à BB Trade Estonia OÜ, entidade legal da Zondacrypto.
Problemas de levantamento da Zondacrypto e investigação pelas autoridades da Polónia
Segundo a reportagem da Cointelegraph, investigadores na Polónia abriram uma investigação à Zondacrypto em abril de 2026, na sequência de queixas de utilizadores sobre problemas de levantamentos e a incapacidade de aceder a fundos. A última publicação nas redes sociais do CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, foi a 16 de abril de 2026, sem novos conteúdos desde então. A comunicação social local na Polónia refere que, durante a investigação das autoridades policiais na Polónia, Kral terá ido para Israel, onde detém cidadania israelita.
Crise de acesso à carteira fria e declarações públicas de Kral
De acordo com a Cointelegraph, em abril de 2026 o CEO da Zondacrypto, Kral, afirmou que a bolsa não conseguia aceder a uma carteira fria, na qual estariam cerca de 4.500 bitcoins (BTC), que, à data da redação, teriam um valor aproximado de 360 milhões de dólares. Kral declarou que o fundador e ex-CEO da Zondacrypto, Sylwester Suszek, nunca entregou as chaves privadas dessa carteira, estando Suszek desaparecido desde 2022. Kral negou rumores sobre a insolvência da bolsa e afirmou que a plataforma irá cumprir todas as obrigações para com os clientes.
Em fevereiro de 2026, Kral disse à Cointelegraph que, devido a a regulação polaca das criptomoedas ainda não estar alinhada com o quadro da UE MiCA, a sede da empresa se situa fora da Polónia. Referiu: “Embora sejamos uma empresa com raízes na Polónia e o maior interveniente no mercado polaco de criptomoedas, temos operado fora da Polónia há muitos anos.”
Perguntas frequentes
Quais são as razões específicas e a base regulamentar pelas quais a FSA da Estónia emitiu um aviso à Zondacrypto?
De acordo com o aviso oficial da FSA da Estónia, a Zondacrypto não publicou no seu website o white paper do token cripto “TeamPL”, violando o disposto no artigo 9.º, n.º 1, do MiCA da UE, o qual estabelece que o white paper de criptoativos deve ser mantido no website do emitente ou daquele que solicita a admissão à negociação, até que o criptoativo seja detido pelo público.
O problema da carteira fria da Zondacrypto envolve quantos BTC?
Segundo a Cointelegraph, em abril de 2026 Kral afirmou que a carteira fria à qual a bolsa não conseguia aceder continha cerca de 4.500 BTC, com um valor aproximado de 360 milhões de dólares à data da redação; Kral declarou que o ex-CEO Suszek nunca entregou as chaves privadas, estando Suszek desaparecido desde 2022.
Quando é que as autoridades polacas abriram uma investigação à Zondacrypto?
De acordo com a Cointelegraph, investigadores na Polónia abriram uma investigação em abril de 2026, na sequência de queixas de utilizadores sobre problemas de levantamento e a incapacidade de aceder a fundos.
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