A UE adiciona a HTX à lista de sanções da Rússia, proibindo transações a partir de 23 de agosto.

A União Europeia acrescentou a bolsa de criptomoedas HTX ao seu regime de sanções contra a Rússia em 23 de julho, proibindo pessoas e empresas da UE de transaccionarem com a plataforma a partir de 23 de agosto. A UE identificou “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre instituições financeiras de países terceiros e prestadores de serviços de cripto que dificultaram significativamente as restrições impostas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo um regulamento publicado no Jornal Oficial do bloco. A restrição faz parte do 21.º pacote de sanções da UE contra a Rússia, que designou 218 indivíduos e entidades e alargou as restrições de transacção que abrangem bancos, plataformas de cripto, comerciantes de petróleo e outras entidades.

A UE proíbe transacções directas e indirectas com a HTX a partir de 23 de Ago.

Ao abrigo das regras aplicáveis, os operadores da UE ficarão impedidos de se envolver, directa ou indirectamente, em transacções com a HTX a partir de 23 de agosto. A medida fica aquém de uma designação total ou de um congelamento de activos, informou a Reuters. Cidadãos e residentes elegíveis da UE, do Espaço Económico Europeu e da Suíça podem pedir autorização para levantar fundos ou encerrar contas, mas devem apresentar o pedido no prazo de três meses a contar do início dos efeitos da proibição.

A identificação da bolsa no documento legal como “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” contrasta com uma declaração que um porta-voz da HTX deu à The Block após o Reino Unido sancionar a Huobi Global S.A. em maio. O porta-voz afirmou na altura que a Huobi Global S.A. era distinta da HTX.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou pela primeira vez o pacote de sanções em junho e disse que seria alargado a 20 entidades não pertencentes à UE, incluindo bancos, plataformas de cripto e comerciantes de petróleo que têm vindo a prestar serviços a entidades e indivíduos russos sancionados, mas não nomeou a HTX nessa altura.

O Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A. em maio por apoio à Rússia

O Reino Unido disse que tinha motivos razoáveis para suspeitar que a Huobi Global S.A. apoiava o Governo russo ao prestar serviços financeiros ou ao disponibilizar fundos e outros recursos à A7 Limited Liability Company, uma empresa de pagamentos transfronteiriços ligada à Rússia. A HTX disse, após a acção britânica, que a conformidade regulatória permanecia uma “prioridade absoluta” e que cumpria as regras nas jurisdições onde operava.

A TRM Labs alegou que a HTX rodou carteiras após sanções do Reino Unido

A acção da UE surge dois dias depois de a empresa de inteligência blockchain TRM Labs ter alegado que a HTX vinha a rodar carteiras quentes e endereços de financiamento através da TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana após as sanções do Reino Unido. A TRM afirmou que os endereços foram rodados e desactivados no espaço de horas, tornando menos eficazes os sistemas de triagem construídos em torno de listas estáticas de sanções.

A HTX rejeitou a caracterização da TRM, dizendo à The Block que os movimentos das carteiras reflectiam “operações rotineiras, orientadas por segurança, comuns em toda a indústria”.

O 21.º pacote de sanções da UE designou 218 entidades em 23 de julho

O 21.º pacote de sanções contra a Rússia foi adoptado em 23 de julho. O pacote designou 218 indivíduos e entidades, o maior lote de listagens em quatro anos, enquanto alargava separadamente as restrições de transacção que abrangem bancos, plataformas de cripto, comerciantes de petróleo e outras entidades. O Conselho disse também que adicionou quatro designações ligadas à rede A7 e alargou a proibição de transacções a 14 plataformas de serviços relacionadas com cripto.

Outras plataformas de cripto listadas juntamente com a HTX incluem EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode. As restrições contra essas plataformas também estão previstas para entrar em vigor em 23 de agosto.

O pacote vai além do foco em trocas individuais. Uma nova disposição permite que a UE proíba transacções com prestadores de serviços de cripto estabelecidos num país que tenha falhado de forma “sistemática e persistente” em impedir plataformas de minar as sanções do bloco. O anexo associado com o nome dos países sujeitos a essa restrição está actualmente vazio, o que significa que a UE estabeleceu o mecanismo sem ainda aplicá-lo a uma jurisdição inteira.

A HTX não respondeu de imediato ao pedido de comentários da The Block sobre a acção da UE. A bolsa foi fundada como Huobi na China em 2013 e está estreitamente associada ao fundador da Tron, Justin Sun, a quem a HTX descreveu como conselheiro.

Perguntas Frequentes

O que é que a UE fez à HTX a 23 de julho?

A União Europeia acrescentou a bolsa de criptomoedas HTX ao seu regime de sanções contra a Rússia em 23 de julho, proibindo pessoas e empresas da UE de transaccionarem com a plataforma a partir de 23 de agosto. A UE identificou “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” entre instituições financeiras de países terceiros e prestadores de serviços de cripto que dificultaram significativamente as restrições impostas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Porque é que a UE adicionou a HTX à lista de sanções à Rússia?

A UE adicionou a HTX porque identificou a bolsa entre entidades que dificultaram significativamente as restrições impostas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. A restrição faz parte do 21.º pacote de sanções da UE contra a Rússia, que foi adoptado em 23 de julho e designou 218 indivíduos e entidades.

Quantas plataformas de cripto é que a UE sancionou no 21.º pacote?

A UE alargou a sua proibição de transacções a 14 plataformas de serviços relacionados com cripto no 21.º pacote de sanções. Oito plataformas foram nomeadas especificamente, incluindo HTX, EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto e Exnode, com restrições agendadas para entrar em vigor em 23 de agosto.