Recluso federal acusado de movimentar 290.000 dólares em criptomoeda confiscada

Rossen G. Iossifov, nacional búlgaro de 53 anos e recluso federal, foi acusado de movimentar aproximadamente 290.000 dólares em criptomoeda que tinha sido declarada perdida a favor do Governo dos EUA, segundo o Departamento de Justiça. O alegado comportamento ocorreu em janeiro de 2024, três anos após a condenação de Iossifov em 2021 pelo seu papel num esquema de fraude de leilões online de vários milhões de dólares que visava vítimas americanas. Os procuradores afirmam que Iossifov transferiu os ativos digitais declarados perdidos através de várias bolsas e serviços ilícitos de mistura, para impedir que as autoridades obtivessem a posse dos fundos. Iossifov já cumpria uma pena de prisão de 111 meses e tinha sido ordenado a pagar mais de 2,64 milhões de dólares em indemnização e criptomoeda declarada perdida relacionada com o crime original. As novas acusações — remoção de bens para impedir o arresto e conspiração para cometer branqueamento de capitais — acarretam uma pena máxima de 25 anos de prisão.

Iossifov condenado a 111 meses em 2021 por fraude de vários milhões de dólares

Os documentos do tribunal mostram que Iossifov foi condenado em 2021 pelo seu papel num esquema de fraude de vários milhões de dólares que defraudou vítimas americanas. Na altura da sua condenação, foi sentenciado a 111 meses de prisão e ordenado a pagar mais de 2,64 milhões de dólares em indemnização. O tribunal também ordenou a Iossifov que declarasse a perda da criptomoeda envolvida no crime. O esquema fraudulento original envolveu fraude em leilões online que visava vítimas em todo os Estados Unidos.

DOJ apresenta novas acusações por alegada movimentação de criptomoeda

O Departamento de Justiça alega que, em janeiro de 2024, Iossifov conspirou para relocalizar a criptomoeda declarada perdida após a sua condenação em 2021. Os procuradores dizem que ele transferiu os ativos digitais através de várias bolsas de ativos digitais e serviços ilícitos de mistura, com o objetivo de impedir que o Governo dos EUA obtivesse a posse dos fundos. O subprocurador-geral adjunto A. Tysen Duva, do Departamento de Justiça, afirmou: “Tendo sido condenado por um amplo esquema de fraude em leilões online que visava vítimas dos EUA, Iossifov é agora acusado de movimentar criptomoeda que obteve desse crime, em violação de uma ordem de perda decretada por um tribunal. Os arguidos que ignoram ordens e partes legitimamente impostas das suas penas em processos federais anteriores serão acusados por esse tipo de conduta obstrutiva. O Departamento de Justiça tomará todas as medidas para garantir que a justiça seja feita para as vítimas de crimes financeiros complexos.” Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens para impedir o arresto e conspiração para cometer branqueamento de capitais. Em caso de condenação, enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão.

FAQ

O que terá feito alegadamente Rossen G. Iossifov em janeiro de 2024?

Rossen G. Iossifov, um nacional búlgaro de 53 anos e recluso federal, terá movimentado alegadamente aproximadamente 290.000 dólares em criptomoeda que tinha sido declarada perdida a favor do Governo dos EUA em janeiro de 2024. Os procuradores afirmam que ele transferiu os ativos digitais através de várias bolsas e serviços ilícitos de mistura, para impedir que as autoridades obtivessem a posse dos fundos. A criptomoeda tinha sido ordenada como perda após a sua condenação em 2021 por um esquema de fraude em leilões online de vários milhões de dólares.

Que acusações enfrenta Iossifov pela alegada movimentação de criptomoeda?

Iossifov enfrenta acusações de remoção de bens para impedir o arresto e conspiração para cometer branqueamento de capitais. Em caso de condenação com base nessas acusações, enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão. Já cumpre uma pena de 111 meses pela sua condenação em 2021 no caso de fraude em leilões online.

Porque é que Iossifov foi inicialmente sentenciado a prisão em 2021?

Iossifov foi condenado em 2021 pelo seu papel num esquema de fraude em leilões online de vários milhões de dólares que visava vítimas americanas. Foi sentenciado a 111 meses de prisão e ordenado a pagar mais de 2,64 milhões de dólares em indemnização. O tribunal também ordenou a Iossifov que declarasse a perda da criptomoeda envolvida no crime.