A França rastreia um resgate em criptomoeda de 1,7 milhões de euros até uma rede transfronteiriça de branqueamento de capitais que envolve a Venezuela em 30 de maio

De acordo com o Le Monde, a aplicação da lei em França, a 30 de maio, rastreou 1,7 milhões de euros em resgates em criptomoeda ligados a um caso de sequestro de 2023 até uma rede transfronteiriça de branqueamento de capitais que abrange vários países. O resgate, pago em duas prestações, circulou por múltiplas carteiras de criptomoeda controladas por cidadãos estrangeiros. Os investigadores seguiram 131 mil dólares dos fundos até uma carteira de cripto controlada por um nacional venezuelano, revelando como as redes criminosas exploram transferências transfronteiriças de cripto e contas anónimas para branqueamento de capitais.
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