Cidadão Francês Condenado a 8 Anos de Prisão por Lavagem de Dinheiro de Mais de $470 Milhões Através de Sociedades de Fachada e Contas de Cripto

Mensagem de Notícias da Gate, 29 de abril — Um cidadão franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, foi condenado a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas não licenciada e por lavagem de mais de $470 milhões através de sociedades de fachada e contas de cripto, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Cartier operou uma bolsa de criptomoedas de balcão a partir de 2018 e controlou uma grande rede de sociedades de fachada dos EUA. Enganou os bancos ao alegar falsamente que o seu negócio envolvia a publicação e desenvolvimento de software, enquanto na realidade convertia criptomoedas em dinheiro físico e transferia os fundos através dos Estados Unidos para organizações criminosas na Colômbia e noutros países. Cartier admitiu ter operado um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e ter deturpado as suas atividades junto dos bancos.

Depois de as suas contas terem sido apreendidas em 2021, Cartier forneceu a agentes federais registos falsificados, alegando falsamente que estava a candidatar-se a uma licença de transmissão de dinheiro, o que resultou no retorno parcial dos fundos apreendidos. Foi-lhe ordenada a perda de cerca de $2.36 milhões em comissões e contas de sociedades de fachada relacionadas.