Caso de evasão fiscal italiana revela mais de 1 milhão de euros ocultados através de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20

De acordo com a Chainalysis, a 20 de maio a empresa publicou conclusões de uma investigação italiana sobre evasão fiscal que revelou mais de 1 milhão de euros em mais-valias não declaradas, geradas através de Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20. Investigadores da Guardia di Finanza de Itália seguiram o rasto de fundos de uma carteira de hardware Ledger apreendida em várias transações on-chain, acabando por associar a atividade da carteira a uma pessoa real. O suspeito tinha cunhado ativos, listado-os para venda e canalizado os lucros de volta para uma carteira principal de Bitcoin, recebendo ilegalmente subsídios públicos.

A Chainalysis salientou que os criminosos têm vindo a explorar cada vez mais classes emergentes de ativos digitais para ocultar património, mas as blockchains públicas deixam rastos permanentes que expõem esses esquemas. A empresa referiu que, com ferramentas adequadas de inteligência em blockchain, os investigadores conseguem decodificar atividades on-chain complexas, independentemente da novidade tecnológica.