Investidor de criptomoedas da Dakota do Sul acusado de fraude de investimento de 20 milhões de dólares a 10 de julho.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Dakota do Sul, Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, foi acusado, em 10 de julho, de operar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas no valor de 20 milhões de dólares e de branqueamento de capitais. Wiener foi indiciado em 29 acusações, incluindo fraude eletrónica, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade.

Os procuradores alegam que Wiener usou oito entidades — incluindo Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. e outras — para angariar investimentos através de declarações falsas sobre a utilização dos fundos. Alegadamente, terá movimentado dinheiro por bancos e por bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem e, de seguida, utilizado fundos de novos investidores para reembolsar participantes anteriores numa estrutura semelhante a um esquema do tipo Ponzi. O alegado esquema terá afetado dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e regiões envolventes. Wiener enfrenta também uma acusação separada relacionada com a obtenção de uma linha de crédito bancária no valor de 1 milhão de dólares, com base em documentos falsificados. O seu julgamento está marcado para 15 de setembro de 2026.