Conselho de Valores Mobiliários do Texas interrompe esquema de cripto-MLM da BG Wealth Sharing, citando alegações de retornos mensais de 60%

De acordo com a Texas State Securities Board, a 3 de junho os reguladores emitiram uma ordem de cessar e desistir de emergência contra BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd, visando um alegado esquema de investimento em cripto e de marketing multinível. O esquema prometia aos investidores retornos mensais de 60%, uma taxa de sucesso de trading de 99,6%, proteção do capital e a possibilidade de se tornarem milionários em poucos meses através de bónus de recrutamento.

Os investidores enfrentaram barreiras de levantamento significativas, incluindo uma taxa inicial de 20% de processamento sobre o valor da conta, seguida de uma cobrança adicional de 12% associada a impostos e transferências de conta. O Texas junta-se a Washington e ao Havai ao tomar uma ação formal de valores mobiliários a nível estadual contra a operação, enquanto Utah e Alasca emitiram avisos separados aos investidores. Vários outros estados já responderam à capacidade de alcance do esquema através das suas jurisdições.