Carmine G. Agnello II — neto do falecido chefe da família criminosa Gambino, John J. Gotti — foi condenado em 20 de abril de 2026 por um tribunal federal distrital dos EUA a cumprir 15 meses de prisão federal, por fraude contra a Small Business Administration (SBA), tendo obtido cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de emergência EIDL da pandemia de Covid-19.
Pormenores da sentença e situação do reconhecimento de culpa
De acordo com os registos do tribunal, Agnello reconheceu-se culpado, em 26 de setembro de 2024, perante o juiz J. G. Dorithy, por uma acusação de fraude por transferência eletrónica; a fraude por transferência eletrónica pode levar a uma pena máxima de 30 anos de prisão. A pena de 15 meses ficou abaixo do intervalo de 31 a 44 meses sugerido pelas orientações federais de sentença.
Na audiência de condenação, os advogados apresentaram as circunstâncias pessoais de Agnello, incluindo o facto de ele ter doado um rim à sua mãe, Victoria Gotti. Segundo a CBS News, os advogados afirmaram, numa nota de sentença, que os gastos em criptomoedas em causa constituíam “uma forma de jogo impulsionada por um vício em transações com criptomoedas”, e que Agnello tratou os problemas através de terapia. Após o julgamento, Agnello disse ao canal NBC New York: “Não faz mal; a situação podia ter sido pior.”
Detalhes das condutas fraudulentas: pedidos falsos e desvio de fundos
De acordo com documentos judiciais, Agnello operava uma “Crown Auto Parts and Recycling LLC” sediada em Jamaica, no Queens, Nova Iorque. Entre abril de 2020 e novembro de 2021, apresentou pelo menos três pedidos falsos através do programa EIDL ao abrigo do CARES Act (SBA), acabando por receber um empréstimo integral de 1,1 milhões de dólares. Agnello declarou falsamente o número de trabalhadores da empresa, mentiu sobre a finalidade do empréstimo e afirmou não ter antecedentes criminais, quando na realidade tinha um registo de condenação por delito menor no estado de Nova Iorque desde 2018.
Os documentos do tribunal mostram que Agnello não utilizou o empréstimo para salários, renda ou despesas operacionais, mas sim aplicou cerca de 420.000 dólares numa operação de criptomoedas (o nome dessa atividade não foi divulgado em quaisquer documentos oficiais do tribunal) e usou o restante para proveito pessoal.
Declarações de procuradores dos EUA e das entidades de investigação
De acordo com um comunicado do Tribunal Federal Distrital do Distrito Leste dos EUA, o procurador dos EUA, Joseph Nocera Jr., afirmou que o arguido “se aproveitou de forma vergonhosa de fundos de contribuintes e do governo que deveriam ter apoiado empresas e trabalhadores legítimos durante a pandemia” e acrescentou que o seu gabinete irá continuar a responsabilizar indivíduos pelo furto de fundos provenientes do programa de apoio. Katie Racko-Ward, responsável do Inspector Geral dos Correios dos EUA (USPIS), disse que este caso demonstra os resultados de uma colaboração estreita entre inspetores postais e parceiros de aplicação da lei. O caso foi investigado pelo USPIS e com assistência da Homeland Security Investigations (HSI).
Perguntas frequentes
Por que razão Carmine Agnello foi condenado a 15 meses de prisão federal?
De acordo com os registos do tribunal, Carmine G. Agnello II reconheceu-se culpado, em 26 de setembro de 2024, por uma acusação de fraude por transferência eletrónica; o crime envolveu a obtenção de cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de emergência da pandemia Covid-19 através do programa SBA EIDL, mediante pelo menos três pedidos falsos; em 20 de abril de 2026 foi condenado a 15 meses de prisão federal.
Como é que Agnello utilizou o empréstimo SBA obtido por fraude?
De acordo com documentos judiciais, Agnello não utilizou o empréstimo para salários, renda ou despesas operacionais, conforme previsto, mas aplicou cerca de 420.000 dólares numa atividade de criptomoedas (o nome não foi divulgado em documentos oficiais) e usou o restante para proveito pessoal.
Qual é a pena completa estabelecida para esta condenação?
De acordo com a decisão de 20 de abril de 2026, Agnello terá de cumprir 15 meses de prisão federal, pagar 1.268.302 dólares de indemnização à SBA, cumprir dois anos de liberdade condicional após sair da prisão e concluir 100 horas de serviço comunitário.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Criadores da AI16Z e ELIZAOS processados por alegações de fraude de 2,6 mil milhões de dólares; queda de 99,9% dos tokens face ao pico
Acção colectiva federal acusa a AI16Z/ELIZAOS de uma fraude cripto de 2,6 mil milhões de dólares através de alegações falsas de IA e de marketing enganoso, alegando favorecimento interno e um sistema autónomo encenado; procura indemnizações ao abrigo de leis de protecção do consumidor.
Resumo: Este relatório aborda uma acção colectiva federal apresentada em SDNY a 21 de Abril, acusando a AI16Z e o seu rebranding ELIZAOS de uma fraude cripto de 2,6 mil milhões de dólares envolvendo alegações falsas de IA e marketing enganoso. O processo alega uma ligação fabricada com a Andreessen Horowitz e um sistema não autónomo. Descreve uma valorização máxima no início de 2025, uma queda de 99,9% e cerca de 4.000 carteiras perdedoras, com insiders a receberem cerca de 40% dos novos tokens. Os autores pretendem indemnizações e medidas equitativas ao abrigo das leis de protecção do consumidor de Nova Iorque e da Califórnia. Autoridades reguladoras na Coreia e grandes bolsas avisaram ou suspenderam o trading relacionado.
GateNews18m atrás
O Grupo Lazarus da Coreia do Norte implementa malware Mach-O Man para roubar credenciais de carteiras de cripto a utilizadores de macOS
A Lazarus lança o Mach-O Man para macOS para roubar dados da cadeia de chaves e credenciais de carteiras, visando executivos de cripto através de pop-ups do ClickFix e reuniões do Telegram comprometidas.
Resumo: O artigo relata que o malware Mach-O Man, associado à Lazarus, visa o macOS para exfiltrar dados da cadeia de chaves, credenciais do navegador e sessões de início de sessão, de modo a aceder a carteiras de criptomoeda e contas de exchange. A distribuição depende do engenho social do ClickFix e de contas do Telegram comprometidas que encaminham as vítimas para ligações de reunião falsas. A peça liga a operação ao hack da Kelp DAO a 20 de abril e identifica o TraderTraitor como associado à Lazarus, referindo a movimentação de rsETH entre blockchains através do padrão OFT da LayerZero.
GateNews1h atrás
O CEO da Ripple, Garlinghouse, Sinaliza 75% de Confiança numa Resolução Legal até ao Final de Abril
O CEO da Ripple, Garlinghouse, afirma que existe cerca de 75% de probabilidade de uma resolução final até ao final de abril, sinalizando progresso no caso, em curso há muito tempo, e implicações mais vastas para a regulamentação de ativos digitais.
GateNews2h atrás
Protocolo de Privacidade Umbra Encerra o Front-end para Impedir Atacantes de Branquear Fundos Roubados do Kelp
Mensagem do Gate News, 22 de Abril — O protocolo de privacidade Umbra encerrou o seu website de front-end para evitar que os atacantes usem o protocolo para transferir fundos roubados na sequência de ataques recentes, incluindo a violação do protocolo Kelp que resultou em perdas superiores a $280 milhões. Aproximadamente $800,000 em fundos roubados
GateNews5h atrás
Justin Sun move processo contra a World Liberty Financial, acusando a WLFI de ter congelado indevidamente os tokens
Segundo a Bloomberg, a 22 de abril, o fundador da TRON, Justin Sun, apresentou uma ação num tribunal federal da Califórnia contra o World Liberty Financial (WLFI). O WLFI é um projeto de finanças descentralizadas (DeFi) apoiado pelos filhos do presidente dos EUA, Donald Trump. Num comunicado divulgado na quarta-feira, Justin Sun afirmou que tentou resolver o diferendo de forma extrajudicial, mas que lhe foi negado, pelo que decidiu recorrer aos meios legais.
MarketWhisper6h atrás
Insatisfeito com o token congelado! O fundador da TRON, Justin Sun, processa a família Trump por WLFI
O confronto entre o fundador da TRON, Justin Sun, e o projecto cripto da família Trump, World Liberty Financial (WLFI), passou oficialmente de uma guerra de comentários nas redes sociais para uma acção judicial a nível federal. A 22 de Abril, Justin Sun afirmou que apresentou uma queixa no tribunal federal da Califórnia contra a World Liberty Financial, sustentando que os seus direitos legítimos como detentor de tokens do WLFI foram violados, incluindo que os tokens foram congelados, os direitos de voto na governação foram retirados e, até, que foi ameaçado de ter as suas participações em tokens destruídas directamente.
Tokens de investidores da WLFI bloqueados após o mandato de Trump
Justin Sun publicou no X que continua a apoiar a orientação do Trump e do seu governo na promoção de políticas pró-cripto nos EUA, e que este processo não altera a sua visão sobre o governo de Trump; mas, ao mesmo tempo, destacou que as acções de “algumas pessoas” dentro da equipa do projecto World Liberty já se desviaram de
ChainNewsAbmedia6h atrás
