A análise do Reino Unido apela ao treino de juízes sobre casos de branqueamento de criptomoedas e fraudes com IA

Uma revisão encomendada pelo governo do Reino Unido, publicada na terça-feira pelo Ministério do Interior (Home Office), recomenda que o Judicial College forme todos os juízes e magistrados para lidar com casos que envolvam branqueamento de capitais com criptomoedas e fraudes potenciadas por IA. A revisão, presidida pelo advogado barrister Jonathan Fisher KC e intitulada «Fraud in the Digital Age», alerta que a fraude poderá em breve representar metade de todo o crime em Inglaterra e no País de Gales, com ferramentas outrora reservadas a criminosos sofisticados agora amplamente acessíveis. O relatório aponta que a preparação dos tribunais é o principal desafio, referindo que os magistrados e os centros não especializados do Crown Court terão de enfrentar casos de natureza e escala sem precedentes, recorrendo a IA, transferências transfronteiriças e criptomoedas.

Judicial College Encorajado a Atualizar Formação para Casos Complexos de Fraude

A revisão exorta o governo a convidar o Judicial College a rever a melhor forma de preparar todos os juízes, incluindo os magistrados, para o aumento da fraude potenciadas por IA e do branqueamento de capitais ou de ativos com recurso a criptomoedas. Fisher salientou que, tendo em conta o volume de casos de fraude, seria valioso para a magistratura ter uma maior consciência sobre como gerir processos que envolvam fraudes potenciadas por IA e branqueamento de capitais baseado em criptomoedas. O relatório afirma que o trabalho de fraudes complexas está concentrado num grupo de juízes em grandes cidades, deixando os Crown Courts regionais com falta de experiência e de infraestruturas. O relatório refere que o curso existente do Judicial College, «Long and Complex Trials», é opcional e muitas vezes ofuscado por outros cursos. A revisão recomenda que a instituição avalie se esse curso deve ser atualizado ou substituído por um módulo específico sobre fraude e infrações relacionadas, e se essa formação deve ser obrigatória para qualquer juiz com probabilidade de presidir a fraudes complexas.

Fraude Chega a 4,1 Milhões de Infrações num Ano até Junho de 2025

A fraude poderá em breve representar metade de todo o crime em Inglaterra e no País de Gales, diz o relatório, com um número estimado de 4,1 milhões de infrações no ano até Junho de 2025, afetando 1 em cada 14 adultos e 1 em cada 4 empresas. Mais de metade dos golpes de investimento já envolvem criptoativos, segundo o Financial Ombudsman Service, enquanto um inquérito do Ada Lovelace Institute encontrou que 58% dos inquiridos tinham sido confrontados com fraude financeira potenciadas por IA. A revisão apurou que apenas 13% dos resultados em casos de fraude terminam numa acusação ou num requerimento de comparência (summons), cerca de 1 em cada 54 relatórios.

Caso Qian Zhimin Produz a Maior Apreensão de Bitcoin do Reino Unido

O relatório destaca a recente acusação de Qian Zhimin, que conduziu um esquema Ponzi na China que lesou mais de 128.000 vítimas em torno de £5 mil milhões e, depois, branqueou os proventos em Bitcoin. O caso resultou na maior apreensão confirmada de Bitcoin da história do Reino Unido, mais de 61.000 BTC. Qian foi condenado em novembro a 11 anos e oito meses no Southwark Crown Court ao abrigo do Proceeds of Crime Act 2002. O destino do Bitcoin apreendido permanece num impasse entre as vítimas lesadas, o governo do Reino Unido e a China, com responsáveis do Tesouro a terem levantado a hipótese de manter parte do mesmo para reforçar as finanças públicas.

FAQ

O que é que a revisão de fraude do Reino Unido recomendou, na terça-feira, para os juízes?
A revisão encomendada pelo governo do Reino Unido e publicada na terça-feira pelo Ministério do Interior recomenda que o Judicial College forme todos os juízes e magistrados para lidar com casos que envolvam branqueamento de capitais com criptomoedas e fraudes potenciadas por IA, já que a fraude poderá em breve representar metade de todo o crime em Inglaterra e no País de Gales.

Qual foi o tamanho da apreensão de Bitcoin no caso de Qian Zhimin?
O caso de Qian Zhimin produziu a maior apreensão confirmada de Bitcoin da história do Reino Unido, mais de 61.000 BTC. Qian conduziu um esquema Ponzi na China que lesou mais de 128.000 vítimas em torno de £5 mil milhões e foi condenado em novembro a 11 anos e oito meses no Southwark Crown Court.