Os EUA e a Bolívia visam o “Modern Pablo Escobar” numa grande investigação à lavagem de dinheiro em cripto

O diretor do serviço anti-droga da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial Anti-Narcóticos boliviana (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, reuniram-se com responsáveis da DEA para organizar esforços de colaboração. O foco desta ação seria analisar as redes de branqueamento de dinheiro em criptomoedas de Sebastian Marset.

• Principais conclusões:
• • Funcionários bolivianos reuniram-se com a DEA dos EUA para analisar Sebastian Marset, detido a 13 de março, por branqueamento de dinheiro em cripto.
• • A Chainalysis relata que o branqueamento global de dinheiro em criptomoedas aumentou 8x desde 2020, atingindo um $82B em 2025.
• • A DEA e a Polícia boliviana irão investigar empresas que receberam cripto ilícita para seguir a rede de crimes de Marset.

Funcionários da Bolívia reúnem-se com a DEA dos EUA para combater o branqueamento de dinheiro em cripto ligado a drogas

Os reguladores mundiais estão a reforçar a sua integração e colaboração para combater o uso de criptomoedas para fins ilícitos, como o branqueamento de dinheiro relacionado com drogas.

Na terça-feira, o diretor do serviço anti-droga da Bolívia, Ernesto Justiniano, e o diretor da Força Especial Anti-Narcóticos boliviana (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, deslocaram-se a Washington e reuniram-se com a Agência de Repressão às Drogas dos EUA (DEA) para reforçar a cooperação entre os dois países na luta contra o tráfico de droga e organizações criminosas associadas a estes grupos.

O principal foco desta viagem seria coordenar uma investigação sobre as redes criminosas por detrás de Sebastian Marset, apelidado de o “Pablo Escobar” moderno, que foi capturado a 13 de março na Bolívia, além de outros grupos criminosos ligados a droga que operam na América Latina. Entre estes estão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, dois grupos brasileiros que foram acusados de lavar milhões utilizando moedas digitais.

Marset, que se encontra atualmente sob custódia dos EUA, é acusado de lavar milhões utilizando “correios e tokens para entregar de forma discreta grandes quantidades de moeda ilícita, tipicamente em euros,” segundo uma acusação selada.

Falando com a comunicação social local, Justiniano afirmou que, para além do dinheiro proveniente da venda destes narcóticos, eles estavam “também a investigar o caso de empresas que possam estar a desviar químicos” e “branqueamento de dinheiro — especificamente, empresas que receberam fundos via criptomoedas.”

Mirko Sokol, Comandante-Geral da Polícia boliviana, salientou que a inteligência indicou que Marset realizou transações “primordialmente em criptomoedas, em vez de em moeda física,” e as investigações estão a seguir esta pista.

O branqueamento de dinheiro em criptomoedas tem vindo a aumentar, com investigadores a levantarem alarmes sobre a crescente utilização de ativos cripto para estas atividades ilícitas. A Chainalysis, uma empresa de inteligência em blockchain, afirmou que os volumes de branqueamento de criptomoedas subiram para 82 mil milhões de dólares em 2025, com grupos chineses a liderar.

Os volumes cresceram 8x desde 2020, altura em que a Chainalysis registou apenas 10 mil milhões de dólares.