Sanções dos EUA contra a Nobitex e três bolsas cripto iranianas sob fúria económica

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou na terça-feira a Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irão, juntamente com outras três plataformas de negociação com sede no país. A medida faz parte da campanha “Economic Fury” da administração Trump contra as redes financeiras de Teerão. O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro afirmou que a Nobitex processou mais de 50 por cento de todas as entradas de activos digitais iranianos em 2025 e que era um actor-chave na evasão de sanções, no financiamento do terrorismo e em transacções ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. A Nobitex tem sido há muito tempo uma peça essencial do ecossistema cripto do Irão e permaneceu fora das sanções ocidentais apesar do escrutínio de empresas de analítica de blockchain e de legisladores.

OFAC Sanciona Liderança da Nobitex e Co-Fundadores

O Tesouro alargou as sanções ao presidente e co-fundador da Nobitex, Amir Hossein Rad, ao actual CEO Seyed Ali Khoee, e aos co-fundadores Ali e Mohammad Kharrazi. Os irmãos Kharrazi são de uma das famílias mais ligadas à política no Irão.

Investigação da Reuters Liga os Irmãos Kharrazi à Liderança Suprema do Irão

Uma investigação da Reuters publicada no mês passado identificou os irmãos Kharrazi como familiares da liderança suprema do Irão. A investigação referiu que centenas de milhões de dólares ligados a entidades iranianas sancionadas tinham passado pela sua bolsa.

Secretário do Tesouro Bessent Aborda Uso de Cripto no Irão

“Enquanto a economia do Irão está em queda livre, o regime escolheu cooptar tecnologias de activos digitais para a sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent num comunicado.

Tesouro Designa Três Bolsas Iranianas Adicionais

O Tesouro designou também as bolsas iranianas Wallex, Bitpin e Ramzinex. A OFAC alegou que as plataformas facilitaram transacções para a IRGC e outras entidades sancionadas.

Apreensão dos EUA de Activos Cripto Iranianos Chega a Quase 500 Milhões de Dólares

Esta acção surge menos de uma semana depois de Bessent ter dito que os Estados Unidos tinham apreendido cerca de 1 mil milhões de dólares em cripto iraniana, acima dos cerca de 500 milhões de dólares estimados e divulgados no final de Abril. No entanto, o anúncio do Tesouro na terça-feira apontou de volta às estimativas anteriores de “quase 500 milhões” em activos cripto apreendidos.

FAQ

O que é que o Tesouro dos EUA sancionou na terça-feira? O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou na terça-feira a Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irão, juntamente com três outras plataformas de negociação iranianas (Wallex, Bitpin e Ramzinex) no âmbito da campanha “Economic Fury”. A OFAC sancionou também o presidente da Nobitex, Amir Hossein Rad, o CEO Seyed Ali Khoee, e os co-fundadores Ali e Mohammad Kharrazi.

Porque é que a OFAC visou a Nobitex? A OFAC disse que a Nobitex processou mais de 50 por cento de todas as entradas de activos digitais iranianos em 2025 e que era um actor-chave na evasão de sanções, no financiamento do terrorismo e nas transacções ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Uma investigação da Reuters publicada no mês passado reportou que centenas de milhões de dólares ligados a entidades iranianas sancionadas tinham transitado pela bolsa.

Quanto é que a cripto iraniana apreendida pelos EUA? Menos de uma semana antes do anúncio de terça-feira, o secretário do Tesouro Bessent disse que os Estados Unidos tinham apreendido cerca de 1 mil milhões de dólares em cripto iraniana, acima do estimado de 500 milhões de dólares divulgado no final de Abril. O anúncio do Tesouro na terça-feira referiu a estimativa anterior de “quase 500 milhões” em activos cripto apreendidos.