O Tesouro dos EUA sanciona um operativo do cartel de Sinaloa que utiliza cripto para lavar os lucros do tráfico de droga

Segundo a Bloomberg, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Armando de Jesus Ojeda Aviles e associados, operacionais do Cartel de Sinaloa acusados de usar criptomoedas para lavar os proventos das vendas de fentanyl, cocaína e metanfetamina de volta para o México. O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro disse que a rede dependia de intermediários baseados nos EUA para recolher dinheiro antes de transferir fundos através de endereços de moeda digital. Em Abril de 2024, um grande júri federal no Colorado indiciou Rodrigo Alarcon Palomares, outro associado, com acusações de lavagem de proventos de droga através de criptomoeda.
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