Засилье мошеннических центров в Юго-Восточной Азии: у Вашингтона изъято более $580 миллионов в криптовалюте
Новое пресечение криптовалютных мошенничеств в Вашингтоне начинает показывать реальные цифры теневой экосистемы, которая тихо выводила деньги у невинных людей на протяжении лет. Федеральные прокуроры заявляют, что финансовый след наконец прерван — и сумма изъятых средств ошеломляющая.
Оперативная группа МВД заявляет, что сети «свинской забойки» теряют доступ к своему криптовалютному запасу
Американские власти заморозили или изъяли более 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, управляемыми транснациональными преступными организациями Китая, сообщает офис прокурора округа Колумбия.
Эти изъятия были осуществлены в рамках операции Scam Center Strike Force, недавно созданных усилий по ликвидации схем «свинской забойки» и связанных с ними мошеннических схем, которые заманивают жертв в фиктивные криптоинвестиционные платформы.
По заявлению МВД, схема хорошо известна: мошенники начинают контакт через социальные сети или SMS, постепенно завоевывают доверие и убеждают жертв купить легитимную криптовалюту, после чего переводят деньги на фальшивые инвестиционные сайты и приложения, контролируемые преступниками.
Прокурор Дженин Феррис Пирро заявила, что оперативная группа действует быстро с момента создания, описывая изъятия как важный шаг в возврате потерянных средств жертвам.
В заявлении Пирро говорится:
За всего три месяца мы достигли значительных успехов, заморозив, изъяв и конфисковав криптовалюту на сумму более 580 миллионов долларов.
Пресс-релиз также связал эти усилия с более широкой угрозой: последние отчеты оценивают, что эта мошенническая индустрия обманывает американцев почти на 10 миллиардов долларов в год, при этом многие случаи остаются незаявленными.
FAQ 🔎
- Что заявили американские власти о конфискованных или замороженных средствах? Офис прокурора округа Колумбия сообщил, что действия оперативной группы Scam Center Strike Force привели к заморозке и изъятию криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов.
- Какие виды мошенничеств связаны с этими средствами? Прокуроры связали криптовалюту с мошенничествами в сфере «свинской забойки» и другими схемами доверия, осуществляемыми из юго-восточной Азии.
- Где, по их словам, действуют целевые сети? МВД заявил, что крупные мошеннические центры управляются транснациональными преступными организациями Китая в Бирме (Мьянма), Камбодже и Лаосе.
- Что могут делать жертвы, если считают, что стали целью мошенников? МВД посоветовало жертвам обратиться с заявлением в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР по адресу ic3.gov.
Связанные статьи
Превышение》Пресс-релиз налоговой службы Южной Кореи раскрывает мнемоническую фразу, 6,4 миллиарда вон арестованных активов исчезли за ночь
Latam Insights: Бразилия вводит законопроект о уклонении от налогов на криптовалюту, Сальвадор завершает разработку новой программы диплома по Биткоину
Иран создал криптоэкономику на сумму 7,78 млрд долларов для обхода санкций
Информация о кошельке пользователя раскрыта! Детектив на блокчейне ZachXBT раскрыл, что сотрудник Axiom подозревается в инсайдерской торговле
Пять криптовалютных бирж, поддерживающих обход санкций для России