«Чёрный Блок» использует поддельные личности — «Чёрный Камень» тоже может обманывать и выманивать деньги, «рыбацкий жемчуг» тоже может обманывать и выманивать деньги!

Псевдорасследователи и блогер Coffeezilla объединились с журналистом Дэнни, чтобы разоблачить мошенническую схему Goliath Ventures. Генеральный директор компании Делгадо создавал образ успешного человека через соцсети: он заявлял, что его приватный equity (частный капитал) обеспечен залогом активов более чем на 115%, а также сотрудничал с компанией-шеллером Black Block, намеренно выдавая себя за известную компанию по управлению активами Black Rock (BlackRock), чтобы получить доверие инвесторов.

社群媒體精心打造成功人士形象

Кристофер Делгадо регулярно публиковал в соцсетях фото с частным самолётом, Rolls-Royce, роскошными виллами и селфи со знаменитостями, тщательно «упаковывая» свой личный бренд. Его компания Goliath Ventures не размещала рекламу, используя закрытый маркетинг по принципу «сарафанного радио». Внешне она позиционировалась как private holding company (приватная холдинговая компания), обслуживающая лишь ограниченный круг «почётных клиентов», создавая ощущение «даже при наличии денег не всех берут». Эта стратегия позволила заметно снизить настороженность многих инвесторов.

虚假流動性挖礦收益呼隆投資人

Goliath Ventures заявляла, что средства инвесторов полностью направляются в ликвидные пулы Uniswap, обещая ежемесячную доходность в 3%–5% и даже предлагая схему Hyper Compounding (повышенная капитализация с дополнительными сложными процентами). Однако данные on-chain отслеживания показывают: фактически в пул было вложено лишь 20k долларов — это далеко от заявленных ею десятков миллионов долларов. По сути, Goliath Ventures работала по типичной схеме финансовой пирамиды: деньги новых инвесторов использовались, чтобы платить проценты старым. Чтобы повысить правдоподобие, компания также утверждала, что активы обеспечены залогом на 115%, но после расследования Coffeezilla выяснилось, что эти цифры были выдуманы.

利用 Black Block 魚目混珠 Black Rock

Чтобы обойти внешние сомнения, Goliath Ventures утверждала, что её финансы прошли независимый аудит. Аудиторская структура, с которой она якобы сотрудничала, называлась Black Block — название намеренно подражало глобально известной компании по управлению активами BlackRock (БлэкРок), используя похожий бренд для путаницы среди инвесторов. Из‑за этого многие инвесторы ошибочно думали, что Goliath Ventures получила одобрение топ‑уровня. На самом деле руководитель аудитора Matt Burks — сообщник и соучастник Делгадо. Они нацелились на огромный рынок пенсионных накоплений и, задействуя связанные структуры, подталкивали пожилых людей выводить средства из 401k или индивидуальных пенсионных счетов (IRA) для проведения высокорисковых инвестиций.

資金斷裂，創辦人被逮捕後交保

В конце прошлого года у Goliath Ventures произошёл обрыв финансирования: инвесторы начали не получать выплаты в срок. Делгадо заморозил все средства, заявив о проведении аудита, чтобы задержать возврат. Ирония в том, что в период остановки выплат компания всё равно потратила 5M долларов на роскошную рождественскую вечеринку. После завершения праздника Делгадо попытался скрыться в Дубае, но его сразу задержали сотрудники Министерства юстиции США. На момент сдачи материала Делгадо грозят многочисленные обвинения в тяжких преступлениях; он получил разрешение внести залог в 1M долларов, но должен постоянно носить электронный браслет для мониторинга местоположения. Даже находясь под судом, Делгадо при выходе из здания суда всё равно уехал на Rolls-Royce.

這篇文章 Black Block 魚目混珠 Black Rock 也可以騙錢！ 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。