Криптовалютные изъятия в Бразилии резко выросли на 600% до 14 миллионов долларов в 2025 году

Местные СМИ сообщают, что использование криптовалюты в преступных целях в Бразилии резко выросло: преступные группы применяют её для отмывания денег. Показатель достиг 71 миллиона реалов (почти $14 миллионов) из 505 миллиардов реалов ($100 миллиардов), которые обращались в Бразилии в 2025 году.

• Основные выводы:
• • Федеральная полиция Бразилии изъяла $14M в нелегальной криптовалюте, что в 6 раз больше, чем в 2024 году.
• • Chainalysis отмечает, что $14M — это лишь крошечная доля от $100B в криптовалюте, циркулирующей на бразильском рынке.
• • Чтобы устранить эти недостатки, Центральный банк Бразилии опирается на резолюцию BCB 520, чтобы ограничить будущие преступления на рынке.

Бразилия фиксирует значительный рост незаконных изъятий криптовалюты

Бразилия, одна из крупнейших экономик криптовалют в мире, усилила надзор за преступлениями с использованием криптовалют, что привело к изъятию крупных объемов цифровых активов, применяемых в незаконных целях.

По данным, собранным Valor Econômico, более 71 миллиона реалов (почти $14 миллионов) в криптовалюте было изъято в связи с преступлениями — в 6 раз больше, чем было изъято в 2024 году.

В прошлом году всплыли два громких случая: Федеральная полиция изъяла биткоины и доллар-ориентированные стейблкоины в обоих. Первый связан с взломом, нацеленным на банковскую систему, и использовал Pix и криптовалюты как “выходной канал” для части похищенных $180 миллионов.

Второй случай касался организации, которая отмывала сотни миллионов, связанных с так называемым “Bitcoin Pharaoh” в Бразилии — Глейдсоном Акасиу душ Сантосом, который управлял одной из крупнейших в стране криптовалютных пирамид через Gas Consultoria, платформу для инвестиций в криптовалюту.

Также сообщалось, что другие преступные группы используют криптовалюту для отмывания денег, включая Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV). Основной вариант применения криптовалюты для этих групп — отправка денежных переводов с использованием альтернативных цифровых сетей и сокрытие происхождения этих средств от бразильских властей.

Тем не менее, даже несмотря на драматический рост, показатель всё ещё относительно низкий. 505 миллиардов реалов ($100 миллиардов) в криптовалюте обращались в Бразилии за тот же период, при этом отсутствует ориентир, позволяющий определить, использовались ли какие-либо из этих средств для преступных целей.

Коммерческий директор Chainalysis Дрей Диас заявил, что бразильская система по-прежнему сталкивается с трудностями в расследованиях по цифровым активам. Это создаёт проблемы при выявлении кошельков, связанных с этими делами. “Секретность вокруг расследований по этому вопросу также мешает этой работе”, — заключил он.

В прошлом году Центральный банк Бразилии выпустил резолюцию BCB 520, которая ужесточила требования к поставщикам услуг в сфере виртуальных активов в части мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.