Coinbase помогла британской полиции выявить «транзакции с угрозами» — пятерых подозреваемых по делу о похищении приговорили

Криптовалютная биржа Coinbase 18 мая опубликовала в блоге запись, в которой сообщила, что помогла в уголовном расследовании в Великобритании: после того как во внутренних системах были обнаружены признаки того, что клиент подвергается угрозам во время ограбления, Coinbase передала в полицию экстренное уведомление. В итоге это привело к пяти уголовным обвинительным приговорам. Генеральный директор Brian Armstrong подтвердил это в X и заявил, что расследование в конечном итоге привело к осуждению пятерых людей.

Подтвержденная хронология нападения

Июль 2025 года (время инцидента): 36-летний мужчина из Хартфордшира во время ночной прогулки в лондонском Шордиче столкнулся с четырьмя мужчинами. Его силой отвели к месту жительства, где удерживали и избивали, вынуждая войти в систему и получить доступ к нескольким финансовым аккаунтам, включая аккаунт Coinbase. Когда нападавшие попытались перевести активы из аккаунта Coinbase, системы мониторинга Coinbase сразу обнаружили аномалию.

Техническое реагирование Coinbase: детектирование, оповещения и on-chain отслеживание

Детектирование системой мониторинга (подтверждено): внутренняя система мониторинга Coinbase идентифицировала аномальную активность, показывающую, что клиент подвергается принуждению. Затем событие немедленно было переведено в статус экстренного инцидента и направлено в полицию Великобритании.

Действия по on-chain отслеживанию (подтверждено):

· Помощь в отслеживании украденных средств между блокчейн-адресами

· Привязка активности кошельков к лицам, причастным к делу

· Глобальная команда аналитиков Coinbase помогла в анализе подозреваемых, владевших аккаунтами Coinbase

· Предоставление поддержки в ходе судебного разбирательства в уголовном суде в Сент-Олбансе

Главный юрисконсульт Paul Grewal подтвердил в X: «Технологии блокчейна позволяют нам немедленно обнаруживать и отслеживать их действия».

Итоги обвинительных приговоров и дальнейшие планы

Пять обвинительных приговоров (подтверждено): четыре пункта — заговор к ограблению, похищение и незаконное лишение свободы + один пункт — отмывание денег.

Дальнейшие планы Coinbase (подтверждено): Coinbase заявила, что планирует продолжать улучшать инструменты мониторинга и усиливать сотрудничество с правоохранительными органами.

Часто задаваемые вопросы

Как система мониторинга Coinbase идентифицирует принудительные (угрозные) транзакции?

Согласно объяснениям Coinbase, система идентифицирует «аномальную активность», указывающую на то, что соответствующие транзакции могли совершаться под принуждением, и сразу переводит инцидент в режим экстренного уведомления. Coinbase не раскрыла в публичном заявлении конкретный механизм технических триггеров, но подтвердила, что система быстро реагирует при аномалиях в активности аккаунта.

Какую юридическую роль в этом деле сыграли записи блокчейна?

Публичный блокчейн-реестр предоставляет следователям поддающиеся проверке записи транзакций для отслеживания движения криптовалюты и связывания активности кошельков с фигурантами дела. Coinbase охарактеризовала прозрачность реестра как «объективные доказательства», которые сыграли поддерживающую роль в ходе разбирательства в уголовном суде в Сент-Олбансе.

Как это дело показывает, что on-chain отслеживание превосходит традиционные каналы банков?

Согласно пояснениям Coinbase, прозрачность публичного реестра позволяет отслеживать криптоактивы без процедурных задержек, характерных для запросов в традиционные банки. Все блокчейн-транзакции навсегда фиксируются в публичном реестре, их можно независимо верифицировать любой стороне, обладающей соответствующими аналитическими возможностями, что делает отслеживание средств между аккаунтами более быстрым.