По данным Министерства юстиции США, международная операция, скоординированная ФБР, арестовала как минимум 276 человек и ликвидировала девять центров криптовалютных мошеннических схем, связанных с мошенничеством по схеме «ограбление свиней» (pig butchering), 29 апреля. Операция, описанная как результат беспрецедентного сотрудничества между ФБР, Департаментом полиции Дубая и Министерством общественной безопасности КНР, привела к 275 арестам в Дубае под руководством Министерства внутренних дел ОАЭ, а еще один дополнительный беглец был задержан тайскими властями.
Федеральные обвинения были вскрыты в Южном округе Калифорнии против шести лиц, включая граждан Бирмы и Индонезии, связанных с тремя организованными «фронт»-структурами: Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. Схема «ограбление свиней» заключалась в том, что мошенники выращивали доверие через фиктивные отношения, прежде чем направлять жертв на мошеннические платформы криптовалютных инвестиций. По данным ФБР, убытки от крипто-мошенничеств достигли рекордных $11,3 миллиарда в 2025 году, что составляет более половины от $20,9 миллиарда совокупных потерь от преступлений в интернете.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Российские олигархи и государственные банки зарабатывают $100B+ на криптовалюте, чтобы обходить санкции — Proekt Reports
В ходе расследования независимого медиа Proekt выяснилось, что российские олигархи и государственные банки извлекают прибыль из многомиллиардной теневой финансовой системы, используя криптовалюту, чтобы обходить западные санкции. Система обрабатывает около $2 миллиардов в день в рамках внешней торговли и ha
GateNews9м назад
Сенаторы Уоррен и Уайден требуют пояснений в связи с сообщаемой ссудой, которую Tether предоставила семейному трасту главы Минторга Лютника на этой неделе
Как сообщает Bloomberg, демократические сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден на этой неделе направили письмо министру торговли Ховарду Лутнику и CEO Tether Паоло Ардоино, в котором поставили под вопрос, предоставлял ли Tether займ семейному трасту, который приносит пользу четырем детям Лутника. Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что th
GateNews53м назад
Маск на суде показал: помимо биткоина, большинство криптовалют — это мошенничество
Маск на слушаниях по судебному процессу OpenAI неожиданно заговорил о ранних сборах средств через ICO, заявив: «Существуют ценные криптовалюты, но большинство — мошенничество». Если OpenAI пойдёт по пути ICO, исход будет трудно предсказать. Также он раскрыл противоречивую историю своих отношений с биткоином и Dogecoin: ранее он поддерживал инвестиции в BTC, во время пандемии купил, а затем из‑за потребности в наличных продал, при этом сохранив значительные объёмы BTC.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Bithumb выигрывает судебную тяжбу против приостановки, инициированной южнокорейским регулятором
Административный суд Сеула в Южной Корее отменил шестимесячное частичное приостановление деятельности, наложенное на Bithumb подразделением финансовой разведки (FIU), сообщает местное издание Yonhap News. Решение суда позволяет Bithumb продолжить обычную работу, при этом оставаясь под воздействием отдельных мер
CryptoFrontier4ч назад
Южная Корея добивается 20-летнего срока для CEO Delio Чон Сан-хо в деле о хищении криптовалют на $168,8 млн
Как сообщает Yonhap News Agency, прокуроры в Южной Корее в четверг на заключительных прениях в Сеульском южном районном суде добивались для генерального директора Delio Чон Санг-хо срока лишения свободы на 20 лет. Чон обвиняли в нарушении закона о дополнительном ужесточении наказаний за определённые экономические преступления в связи с
GateNews6ч назад
Власти США конфискуют почти $500 миллионов иранских криптоактивов в рамках операции Economic Fury
Заместитель министра финансов США Скотт Бессент в среду заявил, что Соединённые Штаты конфисковали почти 500 миллионов долларов в виде иранских криптоактивов в рамках операции Economic Fury, кампании по санкциям и изъятию активов, инициированной президентом Дональдом Трампом в марте 2025 года. Программа нацелена на банковские счета,
GateNews6ч назад
