Житель Огайо приговорён к 9 годам за $10M биткоин-схему Понци

Ратнакишор Гири, 31 год, из Нью-Олбани, штат Огайо, приговорён к девяти годам федеральной тюрьмы за управление криптовалютной пирамидой на сумму 10 миллионов долларов. В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и получил ещё три года надзора. Схема заключалась в ложных обещаниях гарантированной доходности от торговли деривативами на Bitcoin: при этом средства новых жертв использовались для выплат более ранним инвесторам — характерный механизм пирамидального мошенничества.

## Механика схемы и тактики мошенничества

Операция Гири строилась на обмане. Вместо того чтобы инвестировать деньги так, как обещалось, он перенаправлял средства от новых участников на выплаты доходности более ранним — тем самым создавая иллюзию законной прибыли от торговли. Чтобы подкрепить этот фальшивый образ успеха, Гири представлял себя состоятельным инвестором, демонстрируя предметы роскоши, включая два Lamborghini, Tesla, Audi R8, коллекцию элитных часов, а также организовывая полёты частным самолётом и аренду люксовых объектов для отдыха.

## Продолжение мошенничества после признания вины

Важно, что криминальная деятельность Гири не прекратилась после его признания в октябре 2024 года. Находясь на свободе под залог в ожидании приговора, он продолжал привлекать средства от новых криптоинвесторов, причиняя дополнительный вред новым жертвам, даже несмотря на то что федеральные прокуроры готовились к проведению его слушания по делу о вынесении приговора.

## Более широкий контекст пресечения криптомошенничества

Приговор Гири отражает усиление федерального правоприменения в отношении криптовалютного мошенничества. По данным ФБР, американцы потеряли более 11 миллиардов долларов из‑за преступлений, связанных с криптовалютой, в 2025 году, что означает рост на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Среди других недавних мер пресечения — приговор двум гражданам Эстонии к 16 месяцам тюремного заключения за их участие в пирамидальной схеме HashFlare на 577 миллионов долларов. В феврале бывший генеральный директор криптоинвесткомпании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег после утверждений, что он управлял пирамидой, собравшей 328 миллионов долларов. Дело впоследствии привлекло финансового гиганта JPMorgan Chase: иск был подан месяц спустя из‑за предполагаемого невыполнения задачи обнаружить и остановить указанную схему.