Swan Bitcoin обвинили в инсайдерском выводе средств из Prime Trust перед крахом

Swan Bitcoin столкнулась с иском о банкротстве в Делавэре из-за обвинений в том, что она вывела примерно US$1 миллиард в цифровых активах из Prime Trust до краха крипто-кастодиана в 2023 году. PCT Litigation Trust, занимающийся усилиями по возврату средств, связанными с процедурами банкротства Prime Core Technologies, подал жалобу в US Bankruptcy Court для округа Делавэр. Согласно материалам суда, Swan якобы имела доступ к конфиденциальной информации о ухудшающемся финансовом положении Prime Trust и использовала эти знания, чтобы вывести средства до начала процедур банкротства, тогда как большинство других клиентов Prime Trust понесли значительные потери.

Обвинения в наличии инсайдерских знаний и переписке

Иск утверждает, что Swan выиграла от доступа к конфиденциальной информации о финансовых проблемах Prime Trust. В материалах суда говорится, что старший руководитель Prime Trust, который также частным образом консультировал Swan, общался с генеральным директором Swan Кори Клиппстеном с использованием зашифрованных сообщений вскоре до вмешательства регуляторов Невады. В подаче указано, что эти сообщения должны были автоматически удаляться через 24 часа в период, предшествующий выводам средств Swan.

Активы, обозначенные для возврата

Судебный траст добивается возвращения существенных активов для последующего распределения между кредиторами. В иске указаны активы, включая примерно 11 994 BTC, оцененных примерно в US$938 миллиона (AU$1,31 миллиарда), а также US$24,66 миллиона (AU$34,52 миллиона) наличными, около US$5 миллиона (AU$7 миллиона) в стейблкоинах и 91 144 XRP на сумму примерно US$129 484 (AU$181 278).

Регуляторная приостановка работы Prime Trust и банкротство

Prime Trust была закрыта регуляторами Невады в июне 2023 года, прежде чем подать заявление о банкротстве двумя месяцами позже на фоне заявлений о том, что она не могла выполнить обязательства перед клиентами.