แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin Paxful ต้องจ่ายเงิน $4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากข้อกล่าวหาการค้าประเวณีและฟอกเงิน

สรุปโดยย่อ

* การแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer Paxful ถูกตัดสินให้ชำระค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
* Paxful ยอมรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฟอกเงิน การฉ้อโกง การค้าประเวณี และธุรกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศ
* แม้ว่า Paxful จะยอมรับว่าพฤติกรรมของตนสมควรได้รับโทษปรับ 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้ลดค่าปรับลง โดยอ้างว่าบริษัทไม่สามารถชำระเงินได้

Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับสารภาพว่ามีความผิดในหลายข้อหาอาญา
บริษัทได้ทำข้อตกลงรับสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังในเดือนธันวาคม โดยยอมรับว่ามีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการค้าประเวณี รวมถึงแผนการค้ามนุษย์ทางเพศอย่างรู้เท่าทัน
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม Paxful ได้สนับสนุนการซื้อขายมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 และเก็บรายได้เกือบ 30 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจดังกล่าว


Paxful ได้โอน Bitcoin โดยรู้เท่าทันในนามของลูกค้า รวมถึง Backpage ซึ่งเป็นเว็บไซต์โฆษณาการค้าประเวณีที่ได้กำไรจากการทำงานทางเพศผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้ก่อตั้ง Paxful เคยอวดอ้างถึง “ผลกระทบของ Backpage” และผลดีต่อธุรกิจของ Paxful ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม
“โดยการให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้สนับสนุนการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ” อีริค แกรนท์ อัยการสหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดี กล่าวเมื่อวันพุธ “คำพิพากษานี้ส่งข้อความชัดเจน: บริษัทที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มของตนจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงภายใต้กฎหมายของสหรัฐ”
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับสารภาพ Paxful ยอมรับว่าค่าปรับทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับความผิดของบริษัทควรเกิน 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่าบริษัทจะไม่สามารถชำระค่าปรับเกิน 4 ล้านดอลลาร์ได้ ผู้พิพากษารัฐบาลกลางยืนยันค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการพิจารณาโทษเมื่อวันอังคาร
Paxful ยังตกลงชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ FinCEN ซึ่งเป็นสำนักงานในกระทรวงการคลัง สำหรับพฤติกรรมของบริษัท ในปี 2024 Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful จากเอสโตเนีย ยอมรับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐ