Binance รายงานการลดความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรลง 97% ตั้งแต่ปี 2024 เน้นการลงทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบ และความร่วมมือระดับโลก
Binance ประกาศการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรในแพลตฟอร์มของตนอย่างมีนัยสำคัญ สกุลเงินดิจิทัลแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ผ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลยังกล่าวถึงการตรวจสอบล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงและการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ
Binance เน้นความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการลดความเสี่ยง
Binance กล่าวว่า ความเสี่ยงต่อหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรลดลงอย่างมากตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 บริษัทรายงานว่าการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรลดลง 96.8% ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก 0.284% เหลือประมาณ 0.009% ของปริมาณรวม
ในทุกขั้นตอน Binance ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบชั้นนำในอุตสาหกรรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์คือ: การลดลง 96.8% ของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรตั้งแต่ปี 2024, การดำเนินการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 71,000 รายการ, และการสนับสนุนการยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 131 ล้านดอลลาร์ใน… pic.twitter.com/e9MQbuITq3
— Binance (@binance) 22 กุมภาพันธ์ 2026
นอกจากนี้ Binance ยังเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนภายในในแต่ละขั้นตอน บริษัทกล่าวว่ามีการดำเนินการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกกว่า 71,000 รายการ และสนับสนุนการยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 131 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการสอบสวนปี 2025
_อ่านเพิ่มเติม: _Whale Moves 6,318 BTC to Binance: Market Alert**
บริษัทกล่าวว่ามีการใช้จ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เป็นไปตามระบบ Binance ยืนยันว่ามีพนักงานเต็มเวลาทั้งสิ้น 593 คนในหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีพนักงานอีก 978 คนสนับสนุนด้านการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยรวมแล้ว Binance กล่าวว่า มีบุคคลมากกว่า 1,500 คนที่มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก กลุ่มนี้คิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของพนักงานทั่วโลกของบริษัท ดังนั้น Binance จึงนำเสนอการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์องค์กร
Binance ตอบสนองต่อรายงานและแบ่งปันกระบวนการสืบสวน
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสื่อมวลชนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการคว่ำบาตร การแลกเปลี่ยนกล่าวว่ารายงานเหล่านี้ไม่สมบูรณ์และมีการบรรยายผิดพลาด อย่างไรก็ตาม Binance กล่าวถึงข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
บริษัทอธิบายโครงสร้างการสืบสวนภายในและกระบวนการตรวจสอบของตน Binance ได้ตรวจสอบโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนและกระบวนการสืบสวนอิสระ นอกจากนี้ การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงรวมอยู่ในแต่ละการตรวจสอบ
ตามคำกล่าวของ Binance การสืบสวนเริ่มขึ้นในกลางปี 2025 โดยอาศัยข้อมูลภายนอกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีการประเมินอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่บันทึกไว้ และแนวทางการรายงานเพื่อการดำเนินการต่อไป ด้วยเหตุนี้ Binance จึงดำเนินการมาตรการบรรเทาในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบ
Binance กล่าวว่า ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรตั้งแต่แรก และในขณะนั้น การทำธุรกรรมไม่ได้สร้างการแจ้งเตือนผ่านระบบเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม Binance กล่าวว่ามีการดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองใหม่
แลกเปลี่ยนเปิดเผยว่าพบการไหลของธุรกรรม “หลายขั้นตอน” ที่ซับซ้อนในระหว่างการสืบสวน Funds ที่คาดว่าจะหมุนเวียนระหว่างอย่างน้อย 3 ที่อยู่กระเป๋าก่อนที่จะถูกตรวจพบ ด้วยเหตุนี้ Binance จึงปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง
นอกจากนี้ Binance กล่าวว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านลดลงอย่างมาก ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงมกราคม 2026 ความเสี่ยงโดยตรงลดลงกว่า 97.3% ค่าที่รายงานลดลงจาก 4.19 ล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 110,000 ดอลลาร์
Binance เชื่อมโยงการควบคุมการเฝ้าระวังเข้ากับการลดความเสี่ยง
Binance กล่าวว่าระบบบล็อกเชนจะอนุญาตให้ฝากเงินโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ดังนั้น ความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรจึงไม่สามารถลดลงเป็นศูนย์ในเครือข่ายสาธารณะได้ แต่จะอาศัยการตรวจสอบหลังการรับและการเฝ้าระวังธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทยังอ้างอิงใบอนุญาต การจดทะเบียน และการอนุญาตใน 20 เขตอำนาจศาลต่าง ๆ Binance เน้นย้ำการได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบตามกรอบ FSRA ของอาบูดาบี และมีการตรวจสอบโดยอิสระและการตรวจสอบด้านกฎระเบียบในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา
Binance เสริมว่ามีการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกมากกว่า 160 ครั้ง โดยเน้นเสริมสร้างความสามารถในการสืบสวนในด้านการติดตามทรัพย์สินดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ Binance จึงเน้นความสำคัญของความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
ผ่านแถลงการณ์ Binance ย้ำถึงความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเป็นอิสระจากพิจารณาทางการค้า ในขณะเดียวกัน การกำกับดูแลระดับนานาชาติยังคงเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสำหรับการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล
