สรุปโดยย่อ
- วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ได้เปิดการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่ Binance
- รายงานจาก Wall Street Journal อ้างว่าเงินจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์ไหลออกจากบัญชี Binance ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
- Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวหาว่า WSJ ทำรายงานหมิ่นประมาท
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Richard Blumenthal (ดีโมแครตจากคอนเนตทิคัต) ซึ่งเป็นสมาชิกสูงสุดของคณะอนุกรรมการสอบสวนถาวรของวุฒิสภา ได้เปิดการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับ Binance หลังจากมีรายงานว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนี้อนุญาตให้มีธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่านและการค้าขายน้ำมันที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย
การสอบสวนนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานของ The Wall Street Journal ซึ่งอ้างว่าทีมสอบสวนภายในของ Binance พบการโอนเงินจากบัญชีบนแพลตฟอร์มไปยังตัวกลางที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังปฏิวัติอิสลามและกลุ่มฮูติในเยเมน
ตามรายงาน คู่ค้าชาวฮ่องกงสองรายคือ Hexa Whale และ Blessed Trust ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับธุรกรรมบางส่วน รายงานระบุว่าทีมสอบสวนพบว่ามีประมาณ 2,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่าน แม้ Binance จะประกาศห้ามผู้ใช้ชาวอิหร่านก็ตาม และบางเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แสดงความกังวลก็ถูกระงับหรือไล่ออกในภายหลัง
Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา ในทวิตเตอร์เมื่อวันอังคาร CEO Richard Teng กล่าวหา WSJ ว่าเผยแพร่ “ข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท” เกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และกล่าวว่าหน่วยงานนั้นล้มเหลวในการรับทราบการแก้ไขที่ทางแพลตฟอร์มได้ให้ไว้
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
The Wall Street Journal ได้เผยแพร่ข้อกล่าวหาหมิ่นประมาท และแม้เราจะพยายามชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ผู้สื่อข่าวก็ล้มเหลวในการรับทราบการแก้ไขใด ๆ ที่เราได้ให้ไว้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ เราได้ส่ง… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— Richard Teng (@_RichardTeng) 24 กุมภาพันธ์ 2026
ในจดหมายทางกฎหมายถึงหนังสือพิมพ์ Binance กล่าวว่า ต้องการให้ “ข้อมูลเท็จ” ถูกแก้ไขทันที และ “ข้อความหมิ่นประมาท” ถูกถอนคืน
Binance ระบุว่าการเปิดเผยความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรของตนมีน้อยมาก ตรวจพบและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และไม่พบหลักฐานการละเมิดในกระบวนการตรวจสอบของตนเอง บริษัทกล่าวว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่รายงานได้ถูกลบออกแล้ว และได้หยุดทำงานร่วมกับ Blessed Trust ตั้งแต่เดือนมกราคม
Binance เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย ให้บริการผู้ใช้หลายสิบล้านคนทั่วโลกและเสนอการซื้อขายในเหรียญดิจิทัลหลายร้อยรายการ บริษัทพยายามสร้างภาพว่าได้เสริมความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ
Binance และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อกล่าวหาใหม่ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจาก Binance ยอมรับในปี 2023 ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ โดยยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และออกจากตลาดสหรัฐ ผู้ก่อตั้ง Changpeng "CZ" Zhao ถูกตัดสินจำคุกสี่เดือนจากบทบาทในความผิดครั้งนี้ เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษจากโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้หยุดให้รัฐสภาสหรัฐสนใจ ในจดหมายถึง Teng เมื่อวันอังคาร Blumenthal เขียนว่า “Binance ดูเหมือนจะละเลยคำเตือนและคำแนะนำในการป้องกันแผนการฟอกเงินของอิหร่านบนแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีของตน” ซึ่งอนุญาตให้มีการโอนเงินจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังอิหร่าน
เขาอ้างรายงานว่าทีมปฏิบัติตามกฎภายในพบว่า Hexa Whale และ Blessed Trust ช่วยในการฟอกเงินและการค้าขายกับหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่าน และนักสืบได้ติดตามการโอนคริปโตไปยังวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับกองกำลังปฏิวัติอิสลาม รวมถึงการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันเงาของรัสเซีย
"Binance ดูเหมือนจะละเลยสัญญาณเตือนอย่างชัดเจน ยอมให้บัญชีผิดกฎหมายดำเนินการ และแม้แต่ให้การสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน" Blumenthal เขียน "...ขนาดของธุรกรรมผิดกฎหมายที่เพิ่งเปิดเผย — เกือบสองพันล้านดอลลาร์ที่ไหลไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร — และการไล่ออกเจ้าหน้าที่ภายในที่ไม่อธิบายได้ ทำให้คำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎของ Binance ต่อมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายธนาคารของอเมริกา"
เขายังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของ Binance กับ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทพยายามมีอิทธิพลต่อผู้กำหนดนโยบายในขณะที่เผชิญกับการตรวจสอบ
วุฒิสมาชิกขอให้ Binance จัดเตรียมบันทึกอย่างละเอียดภายในวันที่ 6 มีนาคม 2026 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Hexa Whale และ Blessed Trust รายงานภายในและการสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและรัสเซีย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Tether และเหรียญ stablecoin USD1 ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และเอกสารเกี่ยวกับการระงับหรือไล่ออกเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
