เจ้าหน้าที่สหรัฐยึด USDT มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ เน้นความพยายามบังคับใช้กฎหมาย การริบทรัพย์สิน และความสำเร็จในการติดตามบนบล็อกเชน
เจ้าหน้าที่สหรัฐยึด USDT มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในการกู้คืน USDT ที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจึงสะท้อนความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทรัพย์สินดิจิทัล
เจ้าหน้าที่สหรัฐติดตามและยึดครองคริปโตที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง
อัยการสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาเปิดเผยว่าแก๊งมีกลยุทธ์ “การเลี้ยงหมู” ขนาดใหญ่ โดยกลุ่มอาชญากรปลอมตัวเป็นคู่รักและแสดงความเชี่ยวชาญในการเทรดคริปโตปลอม ๆ ทำให้เหยื่อโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม
_อ่านเพิ่มเติม: _เทรดเดอร์เสียหกหลักในคลิกเดียวจากแก๊งหลอกลวงโฆษณาบน Google | ข่าวบิทคอยน์สด**
เจ้าหน้าที่จาก Homeland Security Investigations สามารถติดตามเงินของเหยื่อผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชนและเครือข่ายวอลเล็ต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการตามบัญชีที่มียอดคงเหลือสูง ซึ่งสามารถยึดและริบทรัพย์สินได้ ผลลัพธ์คือ เจ้าหน้าที่สามารถยึดและกู้คืนทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมายได้สำเร็จ
อัยการสหรัฐ Ellis Boyle เน้นย้ำผลกระทบของการดำเนินคดี เขากล่าวว่าอาชญากรจะไม่เก็บกำไรจากการฉ้อโกงคริปโตไว้เอง ดังนั้น การริบทรัพย์สินจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการยึดครองครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ในขณะเดียวกัน Homeland Security Investigations กระทรวงยุติธรรม และอัยการระดับสหรัฐเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
สำคัญคือ Tether ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการระบุและยึด addresses ที่น่าสงสัยในระหว่างการสืบสวน นอกจากนี้ ความร่วมมือยังสนับสนุนการโอนคืนทุนอย่างปลอดภัยภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้ให้บริการ stablecoin จึงยังคงมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
แก๊งหลอกลวงแบบ Pig Butchering ใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์และเทคนิคทางเทคนิค
เจ้าหน้าที่อธิบายว่า แก๊งหลอกลวงแบบ Pig Butchering เป็นการผสมผสานระหว่างการหลอกลวงทางอารมณ์และกลยุทธ์การลงทุนปลอม ๆ โดยเริ่มจากการสร้างความไว้วางใจผ่านการสนทนาออนไลน์และสร้างความสัมพันธ์เทียม หลังจากนั้น เหยื่อถูกเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการเทรดบนแพลตฟอร์มปลอมที่ดูน่าเชื่อถือ
แพลตฟอร์มปลอมเหล่านี้แสดงพอร์ตโฟลิโอปลอมที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกติและปลอม ๆ นอกจากนี้ กำไรเทียมยังทำให้เหยื่อฝากเงินเพิ่มขึ้นหลายเท่า แต่ต่อมาคำขอถอนเงินก็จะมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมปลอม ๆ
ในที่สุด แก๊งก็บล็อกการเข้าถึงบัญชีและหายตัวไปพร้อมกับทรัพย์สินของเหยื่อ ขณะเดียวกัน อาชญากรยังโอนเงินที่ขโมยไประหว่างวอลเล็ตคริปโตหลายแห่งเพื่อปกปิดแหล่งที่มา
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มดำเนินการเป้าหมายไปยังเครือข่ายวอลเล็ตของกลุ่มอาชญากรรมคริปโตทั่วโลก ผลลัพธ์คือ การริบทรัพย์สินหยุดการไหลของเงินของกลุ่มอาชญากรรมและทำลายเส้นทางการฟอกเงิน ดังนั้น หน่วยงานจึงยังคงขยายความสามารถในการสืบสวนบนบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง
การยึดครองครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินคดีสำคัญอื่น ๆ ต่ออาชญากรรมทรัพย์สินดิจิทัลในปี 2026 ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่สหรัฐยึดทรัพย์สินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับบริการฟอกเงินบน darknet
ในที่สุด ผู้กำกับดูแลและนักสืบเน้นย้ำให้ระวัง เนื่องจากแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์และการลงทุนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังกระตุ้นให้ผู้ใช้ตรวจสอบแพลตฟอร์มก่อนโอนทรัพย์สินดิจิทัล ขณะนี้ หน่วยงานยืนยันความมุ่งมั่นในการติดตามและกู้คืนเงินคริปโตที่ถูกขโมย
