- วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการสอบสวนการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของ Binance
- สมาชิกสภาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกระแสธุรกรรมที่รายงานและขอให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเร่งด่วน
วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกจดหมายอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมทางการเงินผิดกฎหมายของ Binance สมาชิกสภากังวลเกี่ยวกับกระแสธุรกรรมที่รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
สมาชิกวุฒิสภายังแสดงความกังวลว่ามาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของบริษัทอาจตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่ดำเนินมาตรการป้องกันที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องการทราบว่า Binance ยังคงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงก่อนหน้านี้กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ สมาชิกวุฒิสภาขอให้หน่วยงานเหล่านี้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบธุรกรรม รายงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนที่จะดำเนินการเพื่อสอบสวนเรื่องนี้และดำเนินคดีผู้ที่รับผิดชอบ
แหล่งที่มา: Senate.gov
สมาชิกวุฒิสภายังชี้ให้เห็นถึงความกังวลด้านความมั่นคงของประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล สมาชิกสภายังกล่าวว่า Binance ยอมรับสารภาพผิดและชำระค่าปรับเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์เนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและคว่ำบาตร กลุ่มนี้ยังกำหนดเส้นตายให้ตอบสนองต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลาง Binance ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
การตรวจสอบด้านกฎระเบียบและผลกระทบต่อ ตลาด
การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของสภาคองเกรสต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่ดำเนินงานในตลาดโลก ความกังวลของสมาชิกสภามุ่งเน้นไปที่ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแอซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกลไกการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ สมาชิกสภาอ้างอิงแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในบุคลากรภายในซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจสอบ
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบโดยรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยง เป็นที่ทราบกันว่าการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่องอาจมีบทบาทในการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม
ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมอาจจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวโน้มของกฎระเบียบในอนาคต เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในวงกว้างเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการกำกับดูแลในด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนและการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล รัฐบาลกลางยังไม่ได้ออกแถลงการณ์สาธารเกี่ยวกับการดำเนินคดีใด ๆ กับบุคคลในข้อกล่าวหาเหล่านี้ ผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ร้องขอนี้อาจมีผลกระทบต่อ Binance ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวคริปโตเด่น:
อดีตซีอีโอของ Mt. Gox เสนอแนวทาง Hard Fork เพื่อเรียกคืน Bitcoin ที่ถูกขโมยไป 80,000
