วุฒิสมาชิกกดดันหน่วยงานรัฐบาลให้ตรวจสอบการควบคุมป้องกันการฟอกเงินของ Binance และความเชื่อมโยงกับ stablecoin USD1
แรงกดดันต่อ Binance เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้น วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 9 คนได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมป้องกันการฟอกเงินของแพลตฟอร์ม การร้องขอนี้สร้างความตึงเครียดใหม่ในขณะที่สภาคองเกรสกำลังถกเถียงกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต
วุฒิสมาชิกสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงและการควบคุมภายในของ Binance
วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต 9 คนได้ส่งจดหมายเมื่อวันศุกร์ถึงรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent และอัยการสูงสุด Pam Bondi เรียกร้องให้ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐและกฎระเบียบเกี่ยวกับการฟอกเงินของ Binance ผู้ลงนามในจดหมายประกอบด้วย Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks และ Mark Warner
สมาชิกสภาอ้างรายงานล่าสุดที่กล่าวหาว่ามีการโอนเงินจำนวนมากผ่าน Binance ไปยังกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร รายงานเหล่านั้นยังอ้างว่าแพลตฟอร์มปฏิเสธเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎที่รับผิดชอบในการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย วุฒิสมาชิกกล่าวว่าข้อกล่าวหาเช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในระบบควบคุมภายในของ Binance
“ข้อกล่าวหาเหล่านี้สร้างความกังวลอย่างร้ายแรงว่า ระบบควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดีของ Binance ยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ” จดหมายระบุ วุฒิสมาชิกยังขอให้หน่วยงานประเมินความสอดคล้องของ Binance กับข้อกำหนดจากการตกลงในปี 2023 กับเจ้าหน้าที่สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ก่อน Richard Blumenthal กล่าวว่าเขาได้ส่งจดหมายถึง Binance เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เขาเป็นสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของวุฒิสภา
อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตไม่ได้เป็นพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาในขณะนี้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการผ่านคณะกรรมการได้ง่าย ๆ
น่าสนใจที่ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดย CEO ร่วม Richard Teng กล่าวว่า รายงานก่อนหน้านี้ “ไม่ถูกต้อง” และเป็น “การใส่ร้าย” ในเวลาเดียวกัน สภาคองเกรสยังคงดำเนินการร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act
วุฒิสมาชิกกำลังถกเถียงกันว่ากฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของบริษัทคริปโตควรเข้มงวดยิ่งขึ้นเพียงใด โดยวุฒิสมาชิก Mark Warner เป็นผู้นำความพยายามในกลุ่มพรรคเดโมแครตในการกำหนดกฎเหล่านี้
ข้อตกลง Stablecoin ของ Binance และการอภัยโทษ CZ ปรากฏในจดหมายของวุฒิสภา
ในจดหมาย สมาชิกสภายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Binance กับกิจการที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดี Donald Trump และครอบครัวของเขา จดหมายอ้างถึงการส่งเสริม USD1 ซึ่งเป็น stablecoin ที่ออกโดย World Liberty Financial ตามที่วุฒิสมาชิกกล่าว Binance ได้เสนอสิ่งจูงใจในรูปแบบดอกเบี้ยให้กับผู้ถือ USD1 และให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโทเคนนี้
จดหมายยังกล่าวหาว่า Binance รับการลงทุนจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับโครงการ stablecoin ดังกล่าว วุฒิสมาชิกตั้งคำถามว่าสัมพันธ์ทางธุรกิจเหล่านี้สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิบัติตามกฎคว่ำบาตร
สมาชิกสภายังอ้างถึง Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ในปี 2023 CZ ยอมรับว่าล้มเหลวในการจัดตั้งโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม และถูกจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน พวกเขายังระบุด้วยว่าประธานาธิบดี Donald Trump ได้ให้อภัยเขาในภายหลัง
วุฒิสมาชิกเชื่อว่ากฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่อ่อนแอในบริษัทคริปโตอาจทำให้กลุ่มอาชญากรเคลื่อนย้ายทุนได้ง่ายขึ้น จดหมายของพวกเขาขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าบริษัท Binance ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ จนถึงขณะนี้ หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนการเริ่มต้นการสอบสวนอย่างเป็นทางการ
