ไมเคิล ซิดเดลล์ (Michael Zidell) ผู้ตกเป็นเหยื่อของกลโกง “หมูอ้วนขุน” มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยื่นฟ้องซิตี้แบงก์ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน
ตามคำฟ้องที่ยื่นโดยไมเคิล ระบุว่า Citibank เพิกเฉยต่อหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกรณีของธนาคารในช่วงเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้ฝากเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมิจฉาชีพที่มีบัญชีอยู่ในธนาคาร
คำฟ้องกล่าวหาว่า Citibank มีความประมาทในการดำเนินการธุรกรรมจำนวน 43 รายการ รวมเป็นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าสู่บัญชีปลอมที่เชื่อมโยงกับกลโกงคริปโตรูปแบบ “หมูอ้วนขุน” (pig butchering) ที่หลอกลวงด้วยความรัก
ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้ชื่อแฝง “Carolyn Parker” ได้ทาบเหยื่อเพื่อให้ลงทุนในโครงการ NFT ปลอมในช่วงต้นปี 2023
คดีความยังระบุว่า Citibank เพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะสำหรับธุรกรรม 12 รายการ รวมราว 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบริษัทชื่อ Guju Inc. และยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างเพียงพอ
สาระสำคัญของคดีคือ เกิดกลโกงกับไมเคิล ซิดเดลล์
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไมเคิล ซิดเดลล์ เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรและเข้าสังคมกับแคโรลิน พาร์กเกอร์ (Carolyn Parker) ก่อนที่เขาจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกในภายหลัง พาร์กเกอร์ชักจูงให้เหยื่อลงทุนในโปรเจกต์โทเค็น NFT โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก
ตลอดหลายเดือน ซิดเดลล์ได้ส่งโอนเงินผ่านระบบเวียร์จำนวน 43 รายการ รวมเป็นมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังบัญชีต่าง ๆ ในธนาคารที่ถือโดยผู้กระทำความผิด และในช่วงปลายเดือนเมษายน 2023 มีรายงานว่าเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มการลงทุนและเงินของเหยื่อหายไป
คำฟ้องชี้ให้เห็น “ช่องโหว่เชิงระบบที่จุดบรรจบระหว่างระบบการเงินแบบฟิแอตและคริปโต” โดยสื่อเป็นนัยว่ากระบวนการ AML ของ Citibank ยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับกลโกงคริปโตรูปแบบใหม่
ตามที่ถูกกล่าวหา Citibank ไม่ได้ติดตามบัญชีที่รับเงินจากกองทุนของซิดเดลล์อย่างเหมาะสม แม้จะมีการโอนเงินจำนวนมากเข้าและออกในลักษณะที่สอดคล้องกับกิจกรรมฉ้อโกง
กลโกง “หมูอ้วนขุน” กำลังคุกคามวงการคริปโตที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
กลโกง “หมูอ้วนขุน” ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างซับซ้อนระหว่างการหลอกลวงแบบลงทุนความรักและการฉ้อโกงเพื่อความเชื่อถือ ได้กลายเป็นภัยคุกคามสำคัญและทวีความรุนแรงต่อระบบนิเวศคริปโต
จากรายงานของ Chainalysis ตลาดคริปโตสูญเสียเงิน 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกง โดย “หมูอ้วนขุน” คิดเป็น 33.2% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยในปี 2024
สัดส่วน 33.2% ของกลโกง “หมูอ้วนขุน” สะท้อนให้เห็นถึงการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนถึง 40% ในกรอบเวลารายปี (เทียบรายปี); ในอีกด้านหนึ่ง งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสระบุว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ตลาดโลกสูญเสีย 75.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกลโกง “หมูอ้วนขุน”
ในปี 2025 กลโกง “หมูอ้วนขุน” ได้กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุด โดยการรั่วไหลของกระเป๋าเงิน (wallet breaches) และการแฮก CEX คือหนึ่งในประเภทกลโกงที่โดดเด่นที่สุด และกำลังสร้างความกังวลให้ผู้ใช้งานคริปโต
เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว มีรายงานว่า มีเงินถูกขโมยมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปของกองทุนที่เกี่ยวกับ Ethereum เพื่อทำ “หมูอ้วนขุน” ใน 200,000 เคสที่ระบุตัวตนได้
btc.bar.articles
อาจารย์ประจำคณะมหาวิทยาลัยโต้แย้งว่า World Liberty Financial ที่ได้รับการหนุนหลังโดยทรัมป์ได้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ตามคำกล่าวของ Lee Reiners อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เมื่อวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) โทเคน WLFI ของ World Liberty Financial อาจเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แม้โครงการจะอ้างว่าเป็นโทเคนเพื่อการกำกับดูแลล้วน ๆ Reiners โต้แย้งว่าโทเคน WLFI จำนวน 25 พันล้านหน่วย จากอุปทานรวม 100 พันล้านหน่วยที่ถูกขายออกไปถูกทำการตลาดพร้อมความคาดหวังผลกำไร ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามการทดสอบ Howey Test ของ SEC สำหรับการเป็นหลักทรัพย์ โทเคนดังกล่าวถูกขายก่อนที่โปรโตคอลจะถูกสร้า
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโต้แย้งว่าโทเคน WLFI ของ World Liberty Financial อาจเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ตามคำกล่าวของ Lee Reiners ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำที่ Duke University และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก ว่าโทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในโพสต์บล็อกเมื่อวันศุกร์ Reiners ระบุว่า WLFI ไม่ได้เป็น “สินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลล้วน” ตามการจัดจำแนกโทเค็นล่าสุดของ ก.ล.ต. (SEC) และมีแนวโน้มที่จะถูกจับตาโดย SEC ขัดแย้งกับข้ออ้างของ World Liberty ที่ว่า WLFI เป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแลล้วนๆ World Liberty จำหน่ายโทเค็น WLFI ประมาณ 25 พันล้านหน่วย จากอุป
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์ประจำ Duke โต้แย้งว่า World Liberty Financial ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยอ้างถึงการขายโทเค็น WLFI มูลค่า 25B
ตามที่ลี ไรเนอร์ส (Lee Reiners) อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank of New York) ระบุ โทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ทั้งนี้ตามบทความบล็อกที่โพสต์เมื่อวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) ไรเนอร์สยกคำอธิบายเรื่องการจำแนกประเภทโทเค็นล่าสุดของ SEC และชี้ว่า WLFI ไม่ได้เข้าข่ายเป็น “ดิจิทัลคอมโมดิตี” ล้วน แม้ World Liberty จะอ้างว่าเป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแล (governance token) ไรเนอร์สโต้แย้งว่า การขายโทเค็
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจออสเตรเลียยึด Bitcoin 52.3 มูลค่า 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปฏิบัติการปราบเว็บมืดวันที่ 9 พฤษภาคม
ตามรายงานของ Crypto.news ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียยึด Bitcoin จำนวน 52.3 มูลค่าประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (570 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าตลาดบนเว็บมืดในวันที่ 9 พฤษภาคม การยึดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกรณีการยึดสินทรัพย์คริปโทเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดใน
GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pi Network แบน Top DApp WorldBanksPi กับผู้ใช้ 140K โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
ตาม Pi Network DEX เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026 ทีมแกนหลักของ Pi Network ได้ลบ WorldBanksPi ซึ่งเป็น DApp อันดับต้น ๆ ใน Pi Browser ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 140,000 ราย ออกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือกระบวนการอุทธรณ์ล่วงหน้า โครงการดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการดำเนินการลักษณะแบบแชร์ลูกโซ่ที่ใช้การตลาดเพื่อชี้มูลค่าที่เป็นเท็จ และรูปแบบ “ฝากเพื่อรับผลตอบแทน” ภายใต้แบรนด์ของ Pi Network ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบนิเวศ การลบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างระบบนิเวศโดยรวมก่อนถึงเส้นตายการ
GateNews14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายทหารเรือสิงคโปร์ลักทรัพย์ 1.7 ล้าน USDT ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน
ตามรายงานของ 《联合早报》 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้พิพากษาหวางฉินหรู (Wang Qinru) แห่งศาลแห่งชาติสิงคโปร์ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ในคดีของจำเลยจาง หรงซวน (Zhang Rongxuan อายุ 35 ปี ตามการถอดเสียง) โดยตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน จาง หรงซวน เคยเป็นนายทหารยศร้อยเอกของหน่วยดำน้ำกองทัพเรือชั้นยอด (Naval Diving Unit) ถูกตัดสินว่ากระทำผิดโดยแอบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเพื่อน ขณะเพื่อนออกไปข้างนอก เพื่อถ่ายภาพคำช่วยจำ (seed phrase) ของกระเป๋าเงินเย็น (cold wallet) และต่อมาขโมย USDT จำนวน 1.7 ล้านเหรียญที่
MarketWhisper15 ชั่วโมง ที่แล้ว
