อีวาน แทงก์แมน ชายวัย 22 ปีผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกพิพากษาเมื่อวันศุกร์ให้จำคุกในเรือนจำกลาง 70 เดือน จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้จากเครือข่ายการขโมยคริปโทเคอร์เรนซีแบบข้ามหลายรัฐ ซึ่งได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลราว $263 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ โคลีน คอลลาร์-คอตเทลลี เป็นผู้อ่านคำพิพากษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แทงก์แมน ชาวนิวพอร์ตบีช ให้การรับสารภาพในเดือนธันวาคมต่อข้อหาสมคบคิดตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรที่ได้รับอิทธิพลและการกระทำอันทุจริต (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) และยังได้รับการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี
บทบาทและพฤติกรรมของจำเลย
แทงก์แมน ผู้ใช้นามแฝงออนไลน์รวมถึง “E,” “Tate,” และ “Evan|Exchanger” ยอมรับว่าได้แปลงคริปโทที่ถูกขโมยอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ให้เป็นเงินสดผ่านเครื่องแปลงเงินสดแบบจำนวนมาก และใช้ชื่อปลอมเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์หรูหราให้สมาชิกในกลุ่ม ตามที่อัยการระบุ อัยการสหรัฐฯ ฌีนีน เฟอร์ริส ปีร์โร แห่งเขตโคลัมเบีย อธิบายปฏิบัติการนี้ว่าเป็นสิ่งที่ “สร้างขึ้นบนความโลภอย่างโจ่งแจ้งจนแทบจะเทียบเคียงกับเรื่องการ์ตูนได้” โดยยกตัวอย่างบิลไนต์คลับ รถแลมโบกินี และนาฬิกาโรเล็กซ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยคริปโทที่ถูกขโมย ปีร์โรกล่าวว่าแทงก์แมนทำให้บทบาทของตนเลวร้ายยิ่งขึ้นด้วยการสั่งทำลายหลักฐานหลังจากมีผู้ร่วมสมคบคิดบางรายถูกจับกุมในปี 2024 ซึ่งเธอเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็น “การแสดงถึงสำนึกแห่งความผิด”
โครงสร้างและวิธีการขององค์กร
ตามที่อัยการระบุ องค์กรดังกล่าวเติบโตมาจากมิตรภาพที่ก่อตัวบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ โดยสมาชิกมีฐานอยู่ทั่วทั้งแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต ฟลอริดา นิวยอร์ก และต่างประเทศ กลุ่มแบ่งงานกันระหว่างแฮ็กเกอร์ฐานข้อมูล ผู้จัดการ ผู้ระบุตัวเป้าหมาย ผู้โทรที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแลกเปลี่ยนหรือฝ่ายสนับสนุนของ Google และโจรบุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยที่มุ่งเป้าหมายไปที่วอลเล็ตฮาร์ดแวร์ของเหยื่อ
การโจรกรรมครั้งใหญ่และผู้ร่วมสมคบคิด
การโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ทราบของทีมคือการโจมตีในเดือนสิงหาคม 2024 ที่ระบายมากกว่า 4,100 BTC จากเหยื่อเพียงรายเดียวในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีมูลค่าราว $230 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น และปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า $321 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน ผู้ร่วมจำเลย มาลอน ลัม และเจандีเอล เซร์ราโน ถูกจับกุมและตั้งข้อหาในเดือนกันยายน 2024 หลังจากนักสืบเชิงบล็อกเชน แซคซ์เอ็กซ์บีที (ZachXBT) ระบุชื่อพวกเขาในที่สาธารณะ และกล่าวหาว่าเวียร์ เชตัล (Veer Chetal) เป็นผู้ร่วมสมคบคิด แทงก์แมนให้การรับสารภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สอดคล้องกับการเปิดเผยฟ้องเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งที่สอง (second superseding indictment) ซึ่งเพิ่มจำเลยอีก 3 รายให้แก่คดี ได้แก่ นิโคลัส เดลเลเคฟ (Nicholas Dellecave), มุสตาฟา อิบราฮิม (Mustafa Ibrahim) และเดนมาร์ก ซุลฟีคาร์ (Danish Zulfiqar)
การยึดทรัพย์และการใช้จ่ายในไลฟ์สไตล์
ตามเอกสารยื่นต่อศาล เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึด Rolls-Royce Ghost ปี 2022 และ Porsche GT3 RS จากบ้านของแทงก์แมน และฝ่ายอัยการระบุว่า ลัม ได้จัดการเรื่องการซื้อ Lamborghini Urus ให้เขาแยกต่างหาก สมาชิกของกลุ่มใหญ่ได้เช่าคฤหาสน์ในลอสแองเจลิส เดอะแฮมป์ตันส์ และไมอามี เป็นเวลาระหว่าง 40,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ระบุ
การสอบสวนที่ยังดำเนินอยู่
การสืบสวน ซึ่งนำโดยสำนักงานภาคสนามวอชิงตันของเอฟบีไอ และการสืบสวนทางอาญาของ IRS (IRS Criminal Investigation) และดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ วิลล์ ฮาร์ต (Will Hart) ยังคงดำเนินอยู่
