คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ออกคำเตือนเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้แอปแชทและแพลตฟอร์มปลอมสำหรับการเทรดคริปโทเพื่อหลอกล่อผู้ลงทุนรายย่อย ASIC ระบุว่า มิจฉาชีพจะชักจูงเหยื่อให้เข้าไปใน WhatsApp และกลุ่มแชทอื่น ๆ โดยอ้างว่าสามารถให้คำแนะนำด้านหุ้นและกลยุทธ์การเทรดคริปโตได้ จากนั้นจึงพาผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกงซึ่งแสดงผลกำไรและยอดคงเหลือในบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นมา เงินที่ผู้เสียหายฝากไม่ได้ถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์จริง แต่จะถูกโอนไปให้มิจฉาชีพที่เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม คำเตือนดังกล่าวสะท้อนความกังวลด้านการกำกับดูแลในระดับโลกเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการเก็งกำไรสินทรัพย์ดิจิทัลและชุมชนการลงทุนบนโซเชียลมีเดีย
How Scammers Exploit Social Trading Communities
ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading communities. Victims are then encouraged to deposit money into fake crypto trading platforms that simulate live trading activity and profits using fabricated market data.
When victims attempt to withdraw funds, scammers demand additional fees under the pretense of unlocking investments or releasing profits. Those payments also go directly to fraudsters, while users remain unable to recover their original deposits. ASIC also warned that scammers increasingly target victims already exposed to pump-and-dump schemes by offering fraudulent "recovery services" claiming they can retrieve lost funds.
The scam structure combines social engineering, mobile messaging, fake trading interfaces, and cryptocurrency narratives into coordinated operations. Unlike older investment scams relying on cold calls or emails, many modern fraud campaigns now imitate online investing communities and influencer-driven trading culture.
Younger Investors Face Greater Exposure
ASIC referenced Moneysmart research showing widespread exposure among younger Australians to crypto-related advertising and social media investment promotion. According to the survey, 23% of Australians aged 18 to 28 reported owning crypto assets, while 29% said they engaged in short-term trading influenced by social media personalities.
The research also found that 72% of Gen Z respondents had seen crypto-related advertisements on social media, while 41% reported direct contact from someone encouraging crypto investment activity. These findings illustrate how digital asset investing increasingly overlaps with influencer culture, online trading communities, and social media engagement—environments that create fertile ground for coordinated fraud.
คำแนะนำของ ASIC สำหรับนักลงทุน
ASIC กระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามคำแนะนำทางการเงินที่ได้รับผ่านโซเชียลมีเดียหรือกลุ่มแชท และแนะนำให้ตรวจสอบว่า ธุรกิจต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในทะเบียน Virtual Asset Service Provider Register ของ AUSTRAC หรือไม่ หน่วยงานกำกับยังแนะนำผู้ใช้ให้ตรวจสอบว่าบริษัทหรือบุคคลนั้นได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้เสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่านฐานข้อมูลสาธารณะของ ASIC และประกาศเตือนนักลงทุนหรือไม่
ASIC ย้ำกับนักลงทุนว่า ธุรกิจที่ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในออสเตรเลียจะต้องลงทะเบียนกับ AUSTRAC และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
