หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้ได้กำหนดบทลงโทษที่เป็นสถิติให้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bithumb เนื่องจากการละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแพร่หลาย
Bithumb ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีอันดับสองของเกาหลีใต้ ถูกปรับเงินจำนวน 36.8 พันล้านวอน และได้รับการระงับกิจการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนโดยหน่วยงานสืบสวนทางการเงิน (FIU) เนื่องจากละเมิดกฎหมาย AML ของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายประมาณ 6.65 ล้านกรณี
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 มีนาคม 2026
หน่วยงานสืบสวนทางการเงิน (FIU) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่าได้ตัดสินใจลงโทษปรับเงินจำนวน 36.8 พันล้านวอนเกาหลี (ประมาณ 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับ Bithumb พร้อมกับการระงับกิจการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน
การตัดสินใจนี้ได้รับการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษของหน่วยงานกำกับดูแล
ตามคำแถลงของ FIU การระงับจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 26 กันยายน ทำให้เป็นการลงโทษทางวินัยที่รุนแรงที่สุดที่เคยมีต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตในตลาดวอนเกาหลี
ในช่วงเวลานี้ ลูกค้าใหม่จะไม่สามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังหรือจากกระเป๋าเงินภายนอกได้ แต่ยังคงสามารถซื้อขายคริปโตและฝากหรือถอนวอนเกาหลีได้ตามปกติ ลูกค้าเดิมจะสามารถใช้บริการทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าการลงโทษนี้เป็นผลมาจากการตรวจสอบ AML ณ สถานที่จริงที่ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะกิจประมาณ 6.65 ล้านกรณี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมข้อกำหนดด้าน AML และการปฏิบัติตามกฎสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล
การละเมิดส่วนใหญ่มาจากความล้มเหลวในการระบุลูกค้าและการจำกัดธุรกรรม โดยมีประมาณ 3.55 ล้านกรณีที่การยืนยันตัวตนไม่เพียงพอ และประมาณ 3.04 ล้านกรณีที่ธุรกรรมไม่ถูกจำกัดแม้จะมีการตรวจสอบไม่สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ยังพบว่า Bithumb ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 45,772 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศ 18 รายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎห้ามการแลกเปลี่ยนทำธุรกิจกับผู้ดำเนินการต่างประเทศที่ไม่ได้รายงาน
FIU ระบุว่าตนได้สั่งให้การแลกเปลี่ยนหยุดการทำธุรกรรมดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สรุปว่า Bithumb แสดงความเต็มใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงพอ
นอกจากการปรับเงินแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ออกคำเตือนและคำสั่งระงับการรายงานของ CEO ของ Bithumb เป็นเวลา 6 เดือน
การดำเนินการนี้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้กับคู่แข่งอย่าง Upbit ซึ่งเคยได้รับการระงับกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือนเนื่องจากละเมิดกฎระเบียบในลักษณะเดียวกัน
เว็บ3 ของคุณ + บริการ + การชำระเงินในลิงก์เดียว รับลิงก์ pay3.so ของคุณวันนี้
