ตามรายงานของ Times Brasil ธนาคารกลางของบราซิลได้ปรับ Banco Topázio เป็นเงินประมาณ 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสั่งห้ามสถาบันดังกล่าวให้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบไม่ผ่านเคาน์เตอร์สำหรับสินทรัพย์เสมือนเป็นเวลาต่อเนื่องอีก 2 ปี โทษดังกล่าวออกหลังจากพบว่า Banco Topázio ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง และไม่ได้นำมาตรการที่เพียงพอด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้ ระหว่างการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องราว 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ถึงเดือนกันยายน 2021 นอกจากนี้ ธนาคารยังรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของบราซิล (Coaf) ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระบุว่าอาจมีการใช้ข้อจำกัดลักษณะเดียวกันกับสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคริปโตเคอร์เรนซี

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

05-12 21:27

บราซิลให้คำมั่นว่าจะเพิกถอนการตัดสินใจของสหภาพยุโรป และขอคำชี้แจงในวันพุธ

05-12 21:25

บราซิลถูกตัดออกจากรายชื่อผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม

05-12 18:11

คณะกรรมาธิการยุโรปห้ามบราซิลส่งออกเนื้อวัว สัตว์ปีก และไข่ เริ่มตั้งแต่ 3 กันยายน

05-12 12:03

ดัชนี CPI ของบราซิลเพิ่มขึ้น 0.67% ในเดือนเมษายน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.68%

05-12 07:54