การตรึง USDT มูลค่า $344 ล้านดอลลาร์ ได้เผยให้เห็นว่ากองทุนที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกส่งผ่านเครือข่ายสเตเบิลคอยน์อย่างไร Chainalysis ได้วิเคราะห์กิจกรรมดังกล่าวในหมู่นายหน้าซื้อขาย (brokers) วอลเลตตัวกลาง และโปรโตคอล DeFi ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางของอิหร่าน Chainalysis วิเคราะห์กิจกรรมดังกล่าวในหมู่นายหน้าซื้อขาย (brokers) วอลเลตตัวกลาง และโปรโตคอล DeFi ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางของอิหร่าน
ประเด็นสำคัญ:
- การตรึง USDT มูลค่า $344M ล้านดอลลาร์ เปิดเผย “ไพพ์ไลน์” คริปโตรูปแบบหลายขั้นตอนข้ามเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
- Chainalysis ติดตามกิจกรรมของวอลเลตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคารกลางของอิหร่าน
- สเตเบิลคอยน์ยังคงเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดยใช้ทั้งนายหน้า (brokers), DeFi และตัวกลาง
การไหลเวียนของสเตเบิลคอยน์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านถูกจับตาภายใต้การตรวจสอบการคว่ำบาตร
มาตรการบังคับใช้การคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมคริปโตรูปแบบของอิหร่านทวีความเข้มข้นขึ้น หลังจากการตรึงสเตเบิลคอยน์ครั้งใหญ่ทำให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับวิธีที่เครือข่ายเหล่านี้ส่งเงินข้ามนายหน้า (brokers) วอลเลตตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐาน DeFi Chainalysis ระบุในบทความบล็อกเมื่อวันที่ 27 เมษายน ว่า การวิเคราะห์การยึด USDT มูลค่า $344 ล้านดอลลาร์ ได้ทำขึ้นภายใต้กระแสธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า (brokers) วอลเลตตัวกลาง และการกำหนดเส้นทางบนเชน (on-chain routing) การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐ (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) เพิ่มที่อยู่คริปโตที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่าน 2 แห่ง เข้าในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตร
วอลเลตทั้งสองถูกตรึงไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน และต่อมาปรากฏใน “การกำหนด” ที่อัปเดตของ OFAC Chainalysis เชื่อมโยงที่อยู่ดังกล่าวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของอิหร่าน และวอลเลตตัวกลางที่โต้ตอบกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางของอิหร่าน ยอดคงเหลือของพวกเขาสอดคล้องกับจำนวน $344 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่ถูกตรึงไว้ผ่านการประสานงานระหว่าง Tether และหน่วยงานของสหรัฐ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้ให้รายละเอียดว่า:
“เครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านมอบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นต่อการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกิดจากเรือเดินเรือในกองเรือเงาเหล่านี้ กลับไปยัง IRGC และองค์กรก่อการร้ายที่สอดคล้องกับอิหร่านในทั่วทั้งภูมิภาค”
ช่วงเวลาดังกล่าวเชื่อมโยงการตรึงวอลเลต การกำหนดเส้นทางของตัวกลาง และการกำหนดรายชื่อภายใต้การคว่ำบาตร เข้ากับภาพรวมของการบังคับใช้ในเวลาเดียวกัน
เครือข่ายนายหน้า (Broker) การกำหนดเส้นทางผ่าน DeFi และความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซขยายขอบเขตการเปิดรับคริปโตของอิหร่าน
Chainalysis ยังได้อธิบายกิจกรรมสเตเบิลคอยน์ก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ช่วงปลายปี 2025 เอกสารที่รั่วไหลที่เผยแพร่โดยบุคคลต้องสงสัยที่ถูกคว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani ซึ่งระบุถึงที่อยู่คริปโตที่เขาอ้างว่าเชื่อมโยงกับธนาคารกลางของอิหร่าน บริษัทระบุว่าเอกสารดังกล่าวบ่งชี้ว่านายหน้ารายหนึ่งช่วยระบอบการปกครองซื้อสเตเบิลคอยน์ด้วยสกุลเงินฟีแอต นายหน้ารายนั้นมีความเชื่อมโยงกับ Alireza Derakhshan ผู้ประสานงานการซื้อคริปโตกว่ามูลค่า $100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันของอิหร่านตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 Chainalysis ได้สรุปกระแสธุรกรรมที่เงินถูกโอนจากนายหน้าไปยังสเตเบิลคอยน์ จากนั้นไปยังวอลเลตตัวกลาง ผ่านบริดจ์และโปรโตคอล DeFi ก่อนจะย้อนกลับไปยังช่องทางคริปโตของอิหร่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
การวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance) ใหม่ ๆ รอบช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านรายงานว่ามีการจัดเก็บค่าผ่านทางจากเรือพาณิชย์ ขณะที่มิจฉาชีพถูกกล่าวหาว่ากำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทขนส่งที่พยายามปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านั้น บริษัทบางแห่งจ่ายให้ผู้กระทำที่ฉ้อฉล และต่อมาถูกกองเรือทางเรือของ IRGC เผชิญหน้า หลังจากหน่วยงานทางการของอิหร่านไม่ได้รับเงิน วิธีการชำระเงินยังอยู่ระหว่างการสืบสวน อย่างไรก็ดี Chainalysis ระบุว่าการใช้สเตเบิลคอยน์จะสอดคล้องกับกิจกรรมบนเชนของอิหร่านในช่วงไม่นานนี้ หากได้รับการยืนยัน Chainalysis ระบุว่า:
“เงินของธนาคารกลางของอิหร่านถูกฟอกผ่านโปรโตคอลบริดจ์และ DeFi หลายรายการ ก่อนจะถูกหมุนกลับเข้าไปในระบบนิเวศคริปโตของอิหร่านกระแสหลัก”
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ธุรกรรมเหล่านี้สร้างเส้นทางที่ต่อเนื่องและสามารถติดตามได้ โดยเชื่อมโยงแหล่งเงิน กลไกการส่งต่อ และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเข้าด้วยกัน
