สำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการก่ออาชญากรรมแบบมีองค์กรของกานา (EOCO) และสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ยึดคริปโทเคอร์เรนซีได้ประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์ จากแผนการหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติที่ดำเนินการโดยเครืออาชญากรรมแบบมีองค์กรซึ่งมีต้นตอจากจีน-มาเลเซีย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปลอมหลอกเหยื่อหลายพันรายในทั้งสองประเทศ ด้วยการล่อให้ผู้ใช้เปิดร้านค้าออนไลน์และสร้างยอดคงเหลือซึ่งถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ปฏิบัติการร่วมหลายหน่วยงานใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อรื้อถอนแผนการดังกล่าวและรวบรวมผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งกระจายอยู่ในโทเค็นเกือบ 20 ชนิด
OKX Exchange Flags Activity and Triggers Multi-Agency Investigation
การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมฝ่ายปฏิบัติตามกฎของการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีอย่าง OKX ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติและแจ้ง Europol จากนั้นคดีถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของอังกฤษ ซึ่งสามารถสืบย้อนศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานหน้าฉากกลับไปยังกานา
แผนหลอกลวงดังกล่าวล่อลวงผู้ใช้ให้เปิดร้านค้าออนไลน์ สะสมแต้มจากการเทรด และสร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นยอดคงเหลือที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอินเทอร์เฟซดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นฉากบังสำหรับเครืออาชญากรรมแบบมีองค์กรจีน-มาเลเซียที่แย่งชิงเงินหลายล้านดอลลาร์จากเหยื่อ และฟอกผลประโยชน์ผ่านสกุลเงินดิจิทัล
Raymond Archer ผู้อำนวยการบริหารของ EOCO กานา ใช้การระงับการดำเนินการบัญชีแบบฝ่ายปกครองนาน 14 วันเพื่อหยุดกิจกรรม ก่อนจะได้รับคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการเพื่อคงการระงับไว้ “ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การฉ้อโกง จำเป็นต้องมีความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและเครื่องมือขั้นสูง” Archer กล่าว
EOCO and NCA Track Funds Across 20 Blockchains Using Chainalysis Reactor
นักสืบจาก EOCO และ NCA ใช้ Chainalysis Reactor เพื่อติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำให้ทีมในทั้งสองประเทศสามารถดูข้อมูลบนเชนเดียวกันแบบเรียลไทม์ เผยให้เห็นว่ายอดวอลเล็ตดิจิทัลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงและประสานงานกันเพียงเครือข่ายเดียว
เจ้าหน้าที่ระบุและรวบรวมผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายได้เทียบเท่ากับ 119.4 bitcoin, 93 ethereum และ 2.85 ล้าน USDT กระจายอยู่ในโทเค็นเกือบ 20 ชนิด ผู้หลอกลวงเคยแปลงคริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมากเป็น dogecoin (DOGE) ในช่วงแรก เพื่อแตกกระจายและทำให้มูลค่าที่ถือครองยากต่อการตรวจสอบ
“ในกรณีนี้ นักวิเคราะห์ของ EOCO สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรากำลังเห็นอะไรจากข้อมูลบนบล็อกเชน” Matthew Perfect ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนำกลยุทธ์รับมือภัยคุกคามด้านการฉ้อโกงของศูนย์กลางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของสหราชอาณาจักรกล่าว “นั่นหมายความว่าเราไม่ได้แค่ส่งรายงานให้กันและกัน — เรากำลังสืบสวนร่วมกัน”
Authorities Liquidate Assets and Initiite Victim Repatriation Process
หลังจากการยึดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สินทรัพย์ดิจิทัลถูกชำระเป็นเงินสดผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกับ Complycrypto และผู้ดูแลทรัพย์ Zodia Custody เงินที่ได้รวม 15.1 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าบัญชีแสดงหลักฐานโดยเฉพาะ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานของกานา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังคัดกรองเหยื่อเพื่อดำเนินการชดใช้ให้ครบถ้วน โดยคาดว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งที่กู้คืนได้ส่งกลับไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อชดเชยเหยื่อชาวอังกฤษ
FAQ
Ghana's EOCO and the UK's NCA seized อะไรจากแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ?
สำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการก่ออาชญากรรมแบบมีองค์กรของกานา และสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ยึดคริปโทเคอร์เรนซีได้ประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์ จากแผนการหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ระบุและรวบรวมผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายได้เทียบเท่ากับ 119.4 bitcoin, 93 ethereum และ 2.85 ล้าน USDT ซึ่งกระจายอยู่ในโทเค็นเกือบ 20 ชนิด
นักสืบติดตามคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยข้ามหลายบล็อกเชนได้อย่างไร?
นักสืบจาก EOCO และ NCA ใช้ Chainalysis Reactor เพื่อติดตามการไหลของเงินที่ถูกขโมย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำให้ทีมในทั้งสองประเทศสามารถดูข้อมูลบนเชนเดียวกันแบบเรียลไทม์ เผยให้เห็นว่ายอดวอลเล็ตดิจิทัลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงและประสานงานกันเพียงเครือข่ายเดียว
ขั้นตอนถัดไปของเงินที่กู้คืนได้ 15.1 ล้านดอลลาร์คืออะไร?
เจ้าหน้าที่กำลังคัดกรองเหยื่อเพื่อดำเนินการชดใช้ โดยคาดว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งที่กู้คืนได้ส่งกลับไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อชดเชยเหยื่อชาวอังกฤษ เงิน 15.1 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าบัญชีแสดงหลักฐานโดยเฉพาะ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานของกานา หลังจากชำระเป็นเงินสดผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกับ Complycrypto และผู้ดูแลทรัพย์ Zodia Custody
