ตามหน่วยงาน Directorate of Enforcement (ED) ของอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หน่วยงานได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาต่อ Chirag Tomar และอีก 7 คน ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีแผนการหลอกลวงแบบเลียนแบบ Coinbase ซึ่งขโมยเงินมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อ Tomar เคยถูกศาลในสหรัฐฯ พิพากษาให้จำคุก 60 เดือนมาก่อน

ผู้ต้องสงสัยได้สร้างเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบ Coinbase เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และรหัสยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน จากนั้นจึงโอนสกุลเงินดิจิทัลที่เหยือถือครองไปยังกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา และแปลงสินทรัพย์ผ่านธุรกรรมหลายรายการ ระหว่างการสืบสวน ED ได้ยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราวจำนวน 64.55 สิบล้านรูปี (6.8 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหา

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

06-16 08:06

เกาหลีใต้จับกุม 23 ราย ฐานฟอกเงิน USDT โอนเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชี 11,300 บัญชี

06-16 07:42

สำนักงานบังคับใช้ของอินเดียตั้งข้อกล่าวหากลุ่มของ Chirag Tomar ระงับบัญชีธนาคาร 129 บัญชี และอายัดสินทรัพย์มูลค่า 6.8 ล้านดอลลาร์

06-16 07:13

หน่วยงาน ED ของอินเดียยื่นฟ้องข้อกล่าวหาต่อ Chirag Tomar จากคดีฉ้อโกงฟิชชิง $20M Coinbase เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

06-16 02:41

ผู้ใช้สูญเงิน $1.65M หลังโต้ตอบกับแพลตฟอร์มเทรดคริปโทปลอม ที่ถูกติดตามโดย Com Feed

06-15 15:46

ชายชาวฝรั่งเศสถูกตั้งข้อหาในคดีปล้นคริปโต ปลอมตัวเป็นตำรวจ พยายามขโมยเงิน 20,000 ดอลลาร์

news.indepth.analysis

ผู้เตรียมภาษีวัย 74 ปี ถูกตัดสินโทษจากโครงการ Ponzi ของ $50M ในรัฐนิวยอร์ก

Crypto Frontier06-16 10:34

幣想科技ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยแก๊งฉ้อโกงฟอกเงินมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายชื่อว่า Shi เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก วงเงินประกันตัว 20,000,000 หยวน

Market Whisper06-16 06:27

ชายถูกฟ้องในคดีโจมตีแย่งชิงด้วยคริปโตในเมือง Nancy หลังการเจาะระบบของ Waltio

Ethan Brooks06-15 14:48

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น