กระทรวงทั้งสี่ของญี่ปุ่นออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ เสริมภาระผูกพันด้าน AML

ข้อความจาก Gate News เมื่อวันที่ 28 เมษายน — กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น หน่วยงานบริการทางการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลังได้ออกคำแนะนำร่วมกันในวันนี้ โดยชี้แจงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเสริมความเข้มงวดด้านข้อผูกพัน (AML)

ธุรกิจด้านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ต้องตระหนักว่าการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินคำสั่ง (ฟิอัต) หรือการเป็นตัวกลางในการแปลงดังกล่าว อาจถือเป็นกิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่มีการลงทะเบียนที่เหมาะสมถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชำระเงินและการตั้งถิ่นฐาน เมื่อพบการปฏิบัติการซื้อขายสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีที่ต้องสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต ธุรกิจต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ธุรกิจด้านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่รับชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตรวจสอบสถานะเพื่อป้องกันการฟอกเงิน (AML) อย่างเคร่งครัด และยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

ธุรกิจการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีภาระผูกพันคู่ขนานเช่นกัน: เมื่อมีลูกค้านำสกุลเงินดิจิทัลไปใช้ชำระค่าสำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ดูไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ของตน พวกเขาต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม และยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 30 ล้านเยนเทียบเท่าจากต่างประเทศ และผู้ที่มิได้พำนักซึ่งได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ต้องยื่นรายงานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง