หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสี่ของญี่ปุ่นเตือนว่า คริปโตก่อความเสี่ยงการฟอกเงินในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

ข้อความข่าว Gate, 29 เมษายน — กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น สำนักงานบริการการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือแจ้งแนวทางร่วมกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน เตือนว่าเมื่อใช้สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการฟอกเงินในกรณีที่ใช้ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ แนวทางดังกล่าวส่งถึงองค์กรหลักด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมคริปโตของญี่ปุ่น รวมถึง Japan Cryptocurrency Business Association.

หน่วยงานกำกับดูแลได้ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถของคริปโตในการโอนถ่ายได้ทันทีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเป็นแหล่งความเสี่ยงสำคัญในการฟอกเงิน แนวทางระบุว่า: “สินทรัพย์คริปโต ซึ่งมีลักษณะในการโอนถ่ายได้ทันทีข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการถูกนำมาใช้เป็นวิธีการชำระเงินในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน”

ให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างรอบคอบตามพระราชบัญญัติเพื่อการป้องกันการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับผลประโยชน์อาชญากรรมของญี่ปุ่น ยื่นรายงานตามกฎระเบียบสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย และแจ้งตำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่น่าสงสัย แนวทางดังกล่าวยังเตือนด้วยว่า การแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินคำสั่ง (ฟิอัต) ในนามของลูกค้าอาจเข้าข่ายตามกฎหมายว่าเป็นการดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับใบอนุญาตภายใต้ Payment Services Act ซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษทางกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ต้องประกาศการชำระเงินใด ๆ ที่ทำต่างประเทศซึ่งเกิน 30 ล้านเยน (โดยประมาณ AU$250,000) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ Foreign Exchange and Foreign Trade Act ของญี่ปุ่น

คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นแก้ไข Financial Instruments and Exchange Act ในช่วงต้นเดือนนี้ เพื่อจัดประเภทคริปโตเคอร์เรนซีใหม่เป็นเครื่องมือทางการเงิน โดยเข้มงวดการกำกับดูแลเพื่อห้ามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและการบิดเบือนตลาดในตลาดคริปโต ขณะเดียวกันก็เพิ่มข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทคริปโต ก่อนหน้านี้ คริปโตได้รับการกำกับดูแลในฐานะรูปแบบหนึ่งของการชำระเงินในญี่ปุ่น