ตามรายงานของ ChainCatcher สำนักงาน ก.ล.ต.สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหา Nathan Fuller ซึ่งเป็นผู้พำนักในเท็กซัส ว่ากระทำการฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 150 ราย และระดมทุนได้ 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านแผนการเทรดคริปโตที่ฉ้อฉล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม Fuller ดำเนินการผ่านหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง Privvy Investments ระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงช่วงกลางปี 2024 โดยขายผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนพร้อมทั้งอ้างว่าจะใช้บอทเทรดคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เฉพาะทาง เพื่อทำคริปโตอาร์บิทราจความถี่สูง เขาสัญญาผลตอบแทนสูงกว่า 40%-50% ภายใน 30-45 วัน หรือรับประกันผลตอบแทนมากกว่า 100% ภายในเวลาเพียง 21 วัน ในคำฟ้องระบุว่า บอท AI ไม่ได้ทำงานตามที่โฆษณาไว้ Fuller ได้นำเงินของนักลงทุนอย่างน้อย 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัว และใช้เงินประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการจ่ายเงินในลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ให้แก่นักลงทุนรายอื่น ขณะเดียวกันก็ทำการปลอมแปลงใบแจ้งยอดบัญชีและเอกสารเท็จเพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

12 ชั่วโมง ที่แล้ว

หลบเลี่ยงการปิดสถานะ Short ของ Ethereum แล้ว โดยยังคงถือครองตำแหน่ง 960 BTC พร้อมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมูลค่า $2M

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจยูเครนถูกกล่าวหาว่าข่มรีดเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์จากผู้ประกอบการคริปโต

05-28 04:14

วิศวกรของ Google ถูกตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในใน Polymarket ทำเงินได้ $1.2M จากข้อมูลลับ

05-28 04:14

ชายฟลอริดาถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาขโมย Bitcoin มูลค่า 1.9 ล้านดอลลาร์จากอดีตนายจ้าง โดยใช้ seed phrase ในปี 2020

05-28 03:35