คาร์มีน จี. อาญีลโลที่ 2 (Carmine G. Agnello II) — หลานของจอห์น เจ. ก็อตติ (John J. Gotti) หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมแกมบิโนผู้ล่วงลับ — ถูกศาลแขวงสหรัฐฯ พิพากษาในวันที่ 20 เมษายน 2026 ให้จำคุกกลาง 15 เดือน ในข้อหาฉ้อโกงสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ (SBA) โดยหลอกขอสินเชื่อฉุกเฉิน EIDL ช่วงโควิด-19 มูลค่าราว 1.1 ล้านดอลลาร์
รายละเอียดการลงโทษและสถานการณ์การรับสารภาพ
ตามบันทึกของศาล อาญีลโลรับสารภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2024 ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน้าผู้พิพากษา โจดอรี (Judge Jodori) โดยความผิดฐานฉ้อโกงผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีโทษสูงสุด 30 ปี จำคุก ทั้งนี้ โทษจำคุก 15 เดือนต่ำกว่าช่วงที่แนวทางการกำหนดโทษของรัฐบาลกลางแนะนำไว้ที่ 31 ถึง 44 เดือน
ในการพิจารณาคดี ผู้สนับสนุนฝ่ายจำเลยได้ชี้แจงสถานการณ์ส่วนตัวของอาญีลโล รวมถึงการที่เขาเคยบริจาคไตให้แก่แม่ของตนคือ วิกตอเรีย ก็อตติ (Victoria Gotti) ตามรายงานของ CBS ทนายความระบุในบันทึกการขอให้ศาลกำหนดโทษว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่นั้นเป็น “รูปแบบหนึ่งของการพนันที่ขับเคลื่อนโดยการเสพติดการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี” และอาญีลโลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเข้ารับการรักษา หลังการพิจารณาคดี อาญีลโลให้สัมภาษณ์กับสถานี NBC New York ว่า “ไม่เป็นไร สถานการณ์อาจแย่กว่านี้ก็ได้”
รายละเอียดการกระทำฉ้อโกง: การยื่นคำขอเท็จและการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ตามเอกสารของศาล อาญีลโลบริหารบริษัท “Crown Auto Parts and Recycling LLC” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตควีนส์ของนิวยอร์ก ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2020 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2021 เขายื่นคำขอเท็จอย่างน้อยสามรายการผ่านแผนโครงการ EIDL ของพระราชบัญญัติ CARES Act (CARES Act) ของ SBA จนในที่สุดได้รับเงินกู้เต็มจำนวน 1.1 ล้านดอลลาร์ อาญีลโลแจ้งจำนวนพนักงานของบริษัทเป็นเท็จ โกหกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การนำเงินกู้ไปใช้ และอ้างว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม ทั้งที่ความจริงแล้วเขามีประวัติถูกตัดสินความผิดทางอาญาขั้นย่อยในรัฐนิวยอร์กเมื่อปี 2018
เอกสารของศาลระบุว่า อาญีลโลไม่ได้ใช้เงินกู้สำหรับเงินเดือน ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่กลับนำเงินราว 420,000 ดอลลาร์ไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่ง (ชื่อธุรกิจไม่ได้ถูกเปิดเผยในเอกสารศาลทางการใดๆ) ส่วนที่เหลือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แถลงการณ์จากอัยการสหรัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน
ตามประกาศของศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออก อัยการสหรัฐฯ โจเซฟ โนเซรา จูเนียร์ (Joseph Nocera Jr.) กล่าวว่า “เขาใช้เงินของรัฐบาลและเงินของผู้เสียภาษีอย่างน่าละอาย ซึ่งควรนำไปสนับสนุนธุรกิจและแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงการระบาด เพื่อเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง” และเสริมว่า สำนักงานของเขาจะยังคงดำเนินการติดตามเอาผิดบุคคลที่ขโมยเงินจากแผนช่วยเหลือต่อไป หัวหน้าหน่วยตรวจสอบไปรษณีย์ของสหรัฐฯ (USPIS) แคที แรคโก-วอร์ด (Katie Racko-Ward) กล่าวว่า คดีนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปรษณีย์และพันธมิตรบังคับใช้กฎหมาย คดีนี้ได้รับการสืบสวนโดย USPIS และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI)
คำถามที่พบบ่อย
Carmine Agnello ถูกตัดสินจำคุกกลาง 15 เดือนเพราะอะไร?
ตามบันทึกของศาล คาร์มีน จี. อาญีลโลที่ 2 รับสารภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2024 ในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยความผิดดังกล่าวเกิดจากการหลอกให้ได้มาซึ่งเงินกู้ฉุกเฉินช่วงโควิด-19 ของแผน SBA EIDL มูลค่าราว 1.1 ล้านดอลลาร์ผ่านคำขอเท็จอย่างน้อยสามรายการ และในวันที่ 20 เมษายน 2026 ถูกพิพากษาให้จำคุกกลาง 15 เดือน
Agnello ใช้เงินกู้ SBA ที่ได้มาจากการฉ้อโกงอย่างไร?
ตามเอกสารของศาล Agnello ไม่ได้ใช้เงินกู้สำหรับเงินเดือน ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามที่กำหนด แต่กลับนำเงินราว 420,000 ดอลลาร์ไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่ง (ไม่ได้เปิดเผยชื่อในเอกสารทางการ) ส่วนที่เหลือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ค่าลงโทษเต็มรูปแบบของการตัดสินครั้งนี้คืออะไร?
ตามคำพิพากษาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2026 Agnello ต้องรับโทษจำคุกกลาง 15 เดือน จ่ายเงินชดเชย 1,268,302 ดอลลาร์ให้แก่ SBA รับการคุมประพฤติหลังพ้นโทษเป็นเวลา 2 ปี และทำกิจกรรมบริการชุมชน 100 ชั่วโมง
