การร่วมลงทุนด้านสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเผชิญการตรวจสอบรอบใหม่ หลังจากได้ร่วมมือกับบริษัทที่ “โครงการเรือธง” ของบริษัทนั้นเพิ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ภายหลังถูกสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร
WLFI$0.09520 ซึ่งเป็นธุรกิจคริปโตร่วมก่อตั้งโดยทรัมป์และอยู่ภายใต้การถือครองบางส่วนโดยครอบครัวของเขา ระบุว่าได้ทำการตรวจสอบสถานะ (due diligence) ก่อนนำ USD1 สเตเบิลคอยน์ของตนไปรวมเข้ากับโปรเจกต์บล็อกเชน AB DAO ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของ The Times ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์พบว่า บริษัทไม่ทราบว่า AB DAO ได้โปรโมตโปรเจกต์รีสอร์ตที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ของกัมพูชา จนกระทั่งไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ องค์กรดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่
ความร่วมมือดังกล่าวถูกประกาศในเดือนพฤศจิกายน ไม่นานหลังจากมีมาตรการคว่ำบาตรที่ประสานกันโดยสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ก่อตั้ง Prince Group อย่าง Chen Zhi และบรรดาผู้ร่วมเกี่ยวข้อง ฐานเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขนาดใหญ่ บุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวเคยมีส่วนร่วมในโปรเจกต์รีสอร์ตที่ AB DAO โปรโมต ก่อนที่จะถูกถอดออกหลังจากมีการคว่ำบาตร
CoinDesk ได้ติดต่อ WLFI ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2024 เพื่อขอความคิดเห็น แต่ในขณะที่เผยแพร่ บริษัทไม่ได้ตอบกลับ อย่างไรก็ตาม WLFI บอก The Times ว่า “ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร”
ความคืบหน้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำถามที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (governance) ของ World Liberty และความสัมพันธ์ภายนอก รายงานของ The Wall Street Journal ในเดือนมกราคมเปิดเผยว่า บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนโดยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เชค ทาห์นูน บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน เงียบๆ ตกลงที่จะเข้าซื้อสัดส่วน 49% ใน WLFI เป็นเงิน 500 ล้านดอลลาร์ ไม่นานก่อนที่ทรัมป์จะกลับเข้ารับตำแหน่ง
ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็น “สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในทางการเมืองอเมริกัน” ตามที่ Wall Street Journal ระบุ โดยอ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ยกประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน The White House ปฏิเสธการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดๆ
ไม่มีข้อเสนอแนะว่า WLFI มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ Prince Group ตามรายงานของ The Times อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบสถานะ (due diligence) รอบความร่วมมือของบริษัท
