UK FCA ดำเนินการบุกตรวจค้นแบบประสานงานต่อเว็บไซต์การเทรดคริปโต P2P ผิดกฎหมายในลอนดอน

ข้อความจาก Gate News วันที่ 22 เมษายน — หน่วยงาน Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร (FCA) เพิ่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีและตำรวจ เพื่อดำเนินการตรวจสอบแบบไม่ทันตั้งตัวที่ 8 แห่งในลอนดอนซึ่งสงสัยว่ามีส่วนเอื้อให้เกิดการเทรดคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่ผิดกฎหมาย โดยออกหนังสือสั่งหยุดและเลิกถึงผู้ดำเนินการ เหตุการณ์นี้ถือเป็นการบังคับใช้ของ FCA ที่เป็นการร่วมมือหลายหน่วยงานครั้งแรกในลักษณะนี้

หลักฐานที่รวบรวมได้จากการบุกตรวจได้สนับสนุนการสืบสวนคดีอาญาหลายคดี โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย FCA เน้นย้ำว่า การทำธุรกรรมการเทรด P2P ที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้เพื่อเคลื่อนย้ายและปกปิดเงินได้ ปัจจุบัน ไม่มีแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตแบบ P2P ใดที่จดทะเบียนกับ FCA ในสหราชอาณาจักร

ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรมองว่าการกระทำนี้เป็นการเปลี่ยนจากถ้อยแถลงเชิงกำกับดูแลไปสู่การบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปราบปรามลักษณะเดียวกันอาจทวีความรุนแรงขึ้น ภายใต้กฎระเบียบในปัจจุบัน สินทรัพย์คริปโตในสหราชอาณาจักรยังคงถูกจัดประเภทเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงินและกฎการส่งเสริมทางการเงิน