ชายชาวสหรัฐถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ฐานฟอกเงินมูลค่า 97.1 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงผ่าน Bitcoin และ Ethereum

ตามรายงานของ Decrypt เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน Geoffrey K. Auyeung จากเมืองซีแอตเทิลถูกพิพากษาให้จำคุก 5 ปี ฐานฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงด้วยสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 Auyeung ช่วยเครือข่ายอาชญากรหลอกลวงเหยื่อด้วยแผนลงทุนพลังงานน้ำมันและก๊าซปลอม มูลค่ารวมประมาณ $97.1 million จากนั้นจึงนำเงินที่ถูกขโมยไปแปลงเป็น Bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC เพื่อทำให้กระแสเงินเคลื่อนไหวดูคลุมเครือ

ฝ่ายอัยการระบุว่า Auyeung มีรายได้อย่างน้อย $4 million ในค่าคอมมิชชั่น เขายังคงติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมขบวนการต่อไปแม้หลังถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินฝากในธนาคารมากกว่า $2.3 million และคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ $7.1 million โดยเงินส่วนใหญ่ได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Gemini, Bitstamp, Coinbase และ Binance