Російський гігант гірничодобувної промисловості збанкрутував! Генеральний директор BitRiver затриманий за ухилення від сплати податків, працівники не можуть отримати зарплату

Засновник BitRiver Ігор Рунец був заарештований і зіткнувся з трьома пунктами ухилення від сплати податків, а в суботу був поміщений під домашній арешт вдома. BitRiver — найбільша гірничодобувна компанія Росії, але вона збанкрутувала у 2022 році після санкцій зі США, вийшла з SBI у 2023 році, не виплатила зарплати у 2024 році та була притягнута до суду за шахрайство з обладнанням у 2025 році.

Три випадки ухилення від сплати податків вказують на чистий капітал у 2,3 мільярда доларів

Ігорю Рунецю висунуто три окремі звинувачення за підозрою у приховуванні активів з метою ухилення від сплати податків. Документи з Замосковського Рецького суду в Москві свідчать, що Рунця було висунуто обвинувачення в суботу і того ж дня помістили під домашній арешт. Цей прискорений судовий процес, який є відносно рідкісним у справах про ухилення від сплати податків у Росії, часто означає, що прокурори мають достатні prima facie докази і побоюються, що обвинувачений може втекти або знищити докази.

Деталі дотримання заборони на житло надзвичайно суворі. Рунети будуть під домашнім арештом протягом усього розгляду справи, не залишаючи своє житло, не користуючись телефонами та інтернетом (окрім юридичної консультації), і зобов’язані регулярно повідомляти правоохоронні органи. Юридична команда тепер має коротке вікно для оскарження м’якої заборони, яка набуде повної сили в середу. Якщо апеляція не буде подана або не подана, Рунетс втратить особисту свободу на весь час розгляду справи.

Наприкінці 2024 року Bloomberg повідомив, що чистий капітал Runets досяг приблизно $2,3 млн завдяки його участі у майнінгу криптовалют. Такий розмір капіталу зробив його одним із найбагатших підприємців у російській криптоіндустрії. Однак це багатство зараз під загрозою конфіскації. Російські податкові органи мають право заморозити всі активи обвинуваченого у справах про ухилення від сплати податків і конфіскувати майно, еквівалентне сумі ухилення від сплати податків після засудження. Враховуючи три окремі платежі, сума податку може бути надзвичайно значною.

Деталі звинувачень у ухиленні від сплати податків не були повністю розкриті, але повідомлення ЗМІ свідчать про зв’язок із корпоративною структурою BitRiver та звітами про доходи. Російські податкові органи могли встановити, що Runets приховував доходи від гірничих операцій через офшорні компанії або складні юридичні структури, або занижений корпоративний прибуток для зниження податків. Такі звинувачення не є рідкістю в криптоіндустрії, оскільки транскордонний характер майнінгу біткоїна та цифрова форма доходу створюють простір для складного податкового планування.

Ланцюг розпаду після санкцій США

У BitRiver все більше і більше проблем. Відтоді, як компанія вперше була затверджена Міністерством фінансів США в середині 2022 року через конфлікт між Росією та Україною, вона зіткнулася з численними викликами. Міністерство фінансів США внесло BitRiver до списку спеціально визначених громадян (SDN), забороняючи громадянам США або компаніям вести будь-які операції з нею та заморожуючи всі її активи в юрисдикціях США. Ця санкція завдала нищівного удару по міжнародних операціях BitRiver.

У травні 2023 року один із головних клієнтів компанії, японський банківський гігант SBI, вийшов з Росії через триваючий конфлікт і тиск санкцій США та припинив використання інфраструктури компанії для майнінгу біткоїна. SBI є одним із найважливіших інституційних клієнтів BitRiver, і її продаж безпосередньо призвів до втрати більшості стабільних джерел доходу. Це також демонструє вторинний ефект санкцій США: навіть неамериканські компанії уникнуть співпраці з санкційними суб’єктами через ризики санкцій.

Kommersant повідомила, що BitRiver почала скорочувати витрати та скорочувати діяльність по всій компанії з кінця 2024 року, після чого відбулися затримки з оплатою праці працівникам. Заборгованість по заробітній платі — класичний знак того, що бізнес стикається з серйозними фінансовими труднощами. У Росії трудове законодавство має суворі правила щодо виплат заробітної плати, і затримки з оплатою можуть призвести до кримінальної відповідальності. BitRiver вирішила взяти на себе цей ризик, вказуючи на те, що її грошовий потік погіршився настільки, що він не може підтримувати нормальну роботу.

Хронологія краху BitRiver

Червень 2022: Санкціоновано Міністерством фінансів США, включено до списку SDN

Травень 2023: Великий клієнт SBI продав і втратив стабільне джерело доходу

Кінець 2024 року: Скорочення витрат на рівні компанії та затримки у виплаті праці працівників

Початок 2025 року: Зазнав двох судових позов щодо шахрайства з обладнанням від сибірських постачальників електроенергії

Кінець січня 2026 року: Генеральний директор Рунетс заарештований, йому звинувачують три пункти ухилення від сплати податків

На початку 2025 року компанія зіткнулася з двома судовими позовими від сибірського постачальника електроенергії Infrastructure, стверджуючи, що компанія виплатила BitRiver за контрактом на купівлю обладнання, але так і не отримала його. Цей комерційний конфлікт ще більше погіршив репутацію та фінансове становище BitRiver. Переслідування постачальника не лише вимагає повернення коштів, а й може притягнути до відповідальності за контрактне шахрайство, що дає підказки для подальших кримінальних розслідувань.

Від російських гірничодобувних гігантів до межі банкрутства

BitRiver була заснована у 2017 році на піку бичачого ринку Bitcoin та стрімкого розвитку індустрії майнінгу криптовалют. Компанія за кілька років стала однією з найбільших у російському секторі майнінгу біткоїна, використовуючи багаті гідроенергетичні ресурси Сибіру та надзвичайно холодний клімат (що знижує витрати на охолодження). BitRiver не лише займається власним майнінгом, а й надає послуги керованого майнінгу іншим компаніям, керуючи великими дата-центрами по всій Сибіру з значною часткою глобальної мережі Bitcoin.

Росія має унікальну перевагу в секторі майнінгу біткоїна. Країна має одну з найдешевших електроенергій у світі, особливо в Сибіру, де надлишкова гідроенергетика часто не має куди користуватися. Надзвичайно холодний клімат також є природною перевагою: взимку температура опускається до мінус 40 градусів, а додаткове охолоджувальне обладнання майже не потребує. Ці фактори роблять експлуатаційні витрати російських шахт значно нижчими, ніж у північноамериканських чи європейських конкурентів.

Однак геополітичні ризики зрештою знищили ці переваги. Санкції США у 2022 році відрізали BitRiver від західних клієнтів і ланцюгів постачання. Провідні світові виробники гірничого обладнання, такі як Bitmain і Shenma Miners, не наважувалися ризикувати порушенням санкцій США, продаючи обладнання BitRiver. Постачальники фінансових послуг також відмовляються обробляти транзакції, пов’язані з BitRiver, залишаючи його ізольованим.

Виведення інвестицій SBI стало фатальним ударом. Великі гірничодобувні операції японського банківського гіганта в Росії розглядаються як підтвердження технічних можливостей компанії та її операційної надійності. Однак, коли ризики санкцій США переважали бізнес-інтереси, SBI не вагалася виходити з них. Ця втрата інституційних клієнтів є не лише втратою доходу, а й крахом довіри, і інші потенційні клієнти також відходять від BitRiver.

Від скорочення витрат і несплачених зарплат наприкінці 2024 року до позовів за шахрайство з пристроями на початку 2025 року та арештів генеральних директорів на початку 2026 року — крах BitRiver є типовою корпоративною спіралью смерті. Виснаження грошового потоку призводить до нездатності виконувати контракти, що призводить до судових позовів і шкоди репутації, що ще більше погіршує фінансові проблеми і врешті-решт призводить до розслідувань з боку податкових органів. Цей ефект доміно, коли активується, майже неможливо скасувати.

Попередження для російської криптомайнінгової індустрії

Справа BitRiver слугує глибоким застереженням для всієї російської криптомайнінгової індустрії. Ставлення російського уряду до криптовалют коливається, він сподівається використати майнінг для поглинання надлишку електроенергії та створення робочих місць, водночас турбуючись про відтік капіталу та ризики відмивання грошей. Падіння BitRiver як галузевого еталону може спонукати регуляторів посилити контроль над галуззю загалом.

Податкові питання можуть стати новим інструментом для Росії, щоб жорсткіше боротися з криптоіндустрією. Порівняно з прямою забороною гірничої промисловості, контроль розвитку галузі через податкові аудити є більш прихованим і складним для спростування. Якщо звинувачення Runets у ухиленні від сплати податків будуть встановлені, російські податкові органи можуть розпочати подібні розслідування проти інших гірничодобувних компаній, вимагаючи сплати заборгованості податків і накладаючи штрафи. Цей регуляторний тиск може змусити багато менших шахт закрити або піти під землю.

Для міжнародних інвесторів крах BitRiver знову доводить вирішальний вплив геополітичних ризиків у криптоіндустрії. Незалежно від того, наскільки успішною є компанія в технологіях і роботі, як тільки вона опиниться в тріщинах гри великих держав, їй буде надзвичайно важко вижити. Санкції США розірвали міжнародні зв’язки BitRiver, а податкове розслідування Росії зруйнувало її основи зсередини. Цей подвійний удар фатальний для будь-якого бізнесу.