3 роки досвіду роботи з 350 000 біткойнами! Міністерство юстиції США конфіскувало міксер криптовалют Helix на суму понад 4 мільярди доларів США

Міністерство юстиції США (DOJ) офіційно завершило масштабну операцію з конфіскації криптовалют, спрямовану проти сервісу змішування криптовалют Helix, який відігравав ключову роль у миттєвому відмиванні грошей у темній мережі. Уряд США отримав право власності на активи на суму понад 4 мільярди доларів США відповідно до закону. У четвер Міністерство юстиції опублікувало заяву, в якій зазначено, що суд минулого тижня видав остаточне рішення про конфіскацію, підтвердивши, що уряд має законне право отримати та розпоряджатися раніше конфіскованими криптовалютами, нерухомістю та фінансовими рахунками. Ці активи тісно пов’язані з діяльністю Helix та відмиванням грошей. Розслідування показало, що Helix з 2014 по 2017 рік обробив щонайменше 354 468 біткойнів. Основною аудиторією платформи були користувачі, які намагалися приховати джерело незаконних коштів, включаючи доходи від торгівлі на чорних ринках у темній мережі. Так звані «змішувачі криптовалют» або «сервіси змішування» — це інструменти, які шляхом змішування кількох транзакцій криптовалют навмисно розмивають потік коштів. Вони часто використовуються для підвищення приватності, але водночас стають сприятливим середовищем для відмивання грошей та незаконних фінансових операцій. Ларрі Дін Гармон, керівник Helix, визнав у серпні 2021 року змову з метою відмивання грошей. Після багаторічних судових процесів у листопаді 2024 року його засуджено до 3 років позбавлення волі, а після відбуття покарання він повинен пройти умовно-дострокове звільнення. Завершення справи Helix знову підняло питання правового статусу та регулювання інструментів змішування криптовалют у політичних дебатах у Вашингтоні. У грудні минулого року президент Дональд Трамп публічно заявив, що оцінює можливість помилування співзасновника Samourai Wallet Кеонна Родрігеса, який був засуджений за відмивання грошей та незаконну діяльність у сфері передачі валют і отримав вирок у листопаді минулого року — 5 років позбавлення волі. З іншого боку, судовий процес проти розробника Tornado Cash Романа Сторма також викликав значний інтерес. Минулого року його засуджено за участь у відмиванні грошей та порушення санкційних правил, і наразі він очікує на винесення вироку, який може скласти до 5 років позбавлення волі.