Чоловік із Коннектикуту може отримати 375 років ув'язнення за азартні ігри на криптовалютних інвестиціях на Stake
Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake. Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціонував себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake. За діяльність такого роду, за даними Міністерства юстиції, Редзепагіч втратив понад 950 000 доларів інвесторських коштів.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені висунуло Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень перед кримінальними слідчими IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, він може отримати до 375 років ув’язнення. У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів. За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему для переконання інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи. Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і як інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за комісії мережі для виплати коштів. Іноді Редзепагіч виплачував своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори. У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Після цього він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Пов'язані статті
3,85 мільйонів доларів в Ethereum з хакінгу мережі Mixin надійшли до Tornado Cash
Вищі сенатори вимагають від Бессента розслідувати інвестицію ОАЕ у розмірі 500 мільйонів доларів у WLFI
NBC ведуча випадок викрадення матері сколихнув США: «6 мільйонів доларів у біткоїнах як викуп» навпаки допомогли ФБР?
Об'єднані Арабські Емірати «таємно інвестували 500 мільйонів доларів» у криптокомпанію Трампа WLFI, сенатор обурений і вимагає національної безпеки для перевірки
Американський сенатор закликає до розслідування криптовалютних операцій, пов’язаних із Трампом, що стосуються інвестицій на 5 мільярдів доларів в ОАЕ та загрожують національній безпеці
Південнокорейська поліція втратила 22 біткоїни з холодного гаманця у справі про докази в Каннамі