Binance заперечує звинувачення у порушенні санкцій $1B під час нової перевірки відповідності

• Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнив щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності, після того як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами.
• CZ, Річард Тенг та Йі Хе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були платені за поширення FUD.

Binance звільнив щонайменше п’ятьох співробітників з команд з питань відповідності та внутрішніх розслідувань після того, як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами з Ірану, повідомляє Fortune.
У своєму розслідуванні видання стверджує, що спілкувалося з деякими з звільнених співробітників і переглядало приватні документи, які залучають керівництво біржі до скандалу. Джерела кажуть, що команда з питань відповідності виявила, що біржа сприяла транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів, здійсненим іранськими структурами у період з березня 2024 року по серпень минулого року. Транзакції, за повідомленнями, проводилися через стабкоін Tether USDT у мережі Tron.
Після цього команда представила свої висновки керівництву через внутрішні канали, але незабаром їх звільнили. Деякі з співробітників займали високі посади у відділі, що контролює дотримання санкцій та боротьбу з фінансуванням тероризму. Троє з них залишили свої посади у правоохоронних органах Європи та Азії, щоб приєднатися до біржі.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з законом. Колишній генеральний директор і співзасновник Чанпенг ‘CZ’ Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення, а біржа була змушена сплатити штраф у розмірі 4 мільярдів доларів після визнання винною у порушенні санкцій та законах про боротьбу з відмиванням грошей. Це також змусило CZ покинути посаду генерального директора, яку зараз обіймають Річард Тенг і співзасновниця Йі Хе.
CZ: Джерела «Платили за FUD» проти Binance
Коли його запитали щодо звинувачень, біржа дала дипломатичну відповідь, яка не заперечувала і не підтверджувала звинувачення. Представник сказав, що не може коментувати кадрові питання, і будь-який співробітник, який порушить політику компанії, буде звільнений.
«З політичних причин ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance прагне дотримуватися всіх застосовних законів і нормативів щодо санкцій у тих ринках, де вона працює», — додав він.
Керівництво не було так стримане. CZ заявив, що стаття містить суперечливу інформацію і що співробітників могли звільнити за неспроможність запобігти порушенням санкцій, а не за їх розголошення керівництву. Він поставив під сумнів автентичність анонімних джерел, припускаючи, що їх могли «платити за FUD».

Я не знаю деталей або хто саме, але просто читаючи статтю, вона суперечить сама собі 👇.

Можна також побудувати наратив: «можливо, їх звільнили, тому що вони не запобігли цьому?» ЯКЩО це навіть правда. Це також означало б, що сторонні інструменти (ті самі, що використовуються правоохоронцями)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 лютого 2026

Заяви Тенга були ще більш різкими, він сказав:

«Безвідповідні та вводять в оману статті ЗМІ, засновані на анонімних джерелах (чи то незадоволених колишніх співробітниках, чи ні), наносять шкоду великій роботі наших понад 1300 співробітників з питань відповідності, які невтомно працюють для підтримки глобальних стандартів.»

Він стверджує, що команда з питань відповідності сама повідомила владі про порушення санкцій і співпрацювала з ними під час розслідувань.
Йі Хе підтвердила цю точку зору, заявивши, що біржа активно ініціює розслідування та ділиться результатами з правоохоронними органами. Вона пояснила звільнення співробітників зусиллями біржі щодо підвищення кваліфікації персоналу.