Західна політика щодо боротьби з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії перевищила $580 мільйонів у конфіскованих криптовалютах

Найновіше розслідування щодо крипто-шахрайств у Вашингтоні починає давати реальні цифри тіньовій екосистемі, яка тихо виводила з обігу заощадження невинних людей протягом років. Федеральні прокурори заявляють, що слід грошей нарешті перекритий — і сума конфіскованого вражає.

ОЗГ DOJ заявляє, що мережі «поросячого забою» втрачають доступ до своїх криптовалютних резервів

Американські органи влади заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які керуються транснаціональними кримінальними організаціями Китаю, повідомила прокуратура округу Колумбія.

Цю суму було зараховано до операції «Strike Force проти шахрайства», яка була запущена нещодавно з метою ліквідації схем «поросячого забою» та інших шахрайств, що заманюють жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту.

Згідно з заявою DOJ, сценарій є знайомим: шахраї встановлюють контакт через соціальні мережі або текстові повідомлення, поступово здобувають довіру та переконують цілей купити легітимну криптовалюту, а потім перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти та додатки, контрольовані злочинцями.

Прокурор Жанін Ферріс Пірро заявила, що команда швидко діяла з моменту створення, описуючи конфіскації як важливий крок у поверненні втрат жертвам.

У заяві Пірро зазначила:

За три місяці ми зробили значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та арештовуючи криптовалюту на суму понад 580 мільйонів доларів.

Прес-реліз також пов’язав цю діяльність із ширшою загрозою: останні повідомлення оцінюють, що ця індустрія шахрайств обманює американців майже на 10 мільярдів доларів щороку, причому багато випадків залишаються непоміченими.

FAQ 🔎

• Що саме заявили американські органи влади щодо конфіскованого або заблокованого? Прокуратура округу Колумбія повідомила, що дії «Strike Force» щодо шахрайства заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті.
• З якими видами шахрайств пов’язані ці кошти? Прокурори пов’язали криптовалюту із шахрайствами у сфері інвестицій у криптовалюту «поросячого забою» та іншими схемами довіри, що керуються з Південно-Східної Азії.
• Де, за словами, працюють цільові мережі? DOJ повідомила, що транснаціональні кримінальні організації Китаю керують великими шахрайськими центрами у Бірмі (М’янма), Камбоджі та Лаосі.
• Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що їх цілеспрямовано ошукали? DOJ рекомендує жертвам подати заяву до Центру скарг на Інтернет-злочини FBI за адресою ic3.gov.