Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Іран та Північна Корея люблять використовувати! Стейблкоїни стають найпопулярнішим віртуальним активом для нелегальних операцій, за оцінками, причетних до шахрайства на суму 510 мільйонів доларів
Міжнародна організація з боротьби з відмиванням грошей (FATF) у своєму звіті зазначає, що стабільні монети стають пріоритетом для Північної Кореї та Ірану у здійсненні незаконних операцій, залучаючи шахрайські суми до 510 мільярдів доларів. FATF закликає посилити контроль за антимонопольним регулюванням випуску стабільних монет і підкреслює, що бездепозитні гаманці стають прогалинами у регулюванні, які потрібно швидко закрити.
CryptoCity59хв. тому
Японія «Sanae Token» різко впала на 58%! Прем'єр-міністр Такаші Санае заперечує зв'язки, ризики регулювання політичних мем-койнів зростають
Після того, як було заявлено, що "Meme-коін" під керівництвом прем'єр-міністра Японії Такаші Саєне не має стосунку до нього, його ціна різко впала на 58%. Цей токен був запущений 25 лютого і стверджував про зв'язки з політичною підтримкою. Після заперечень високопосадовця ринок відреагував різко, фінансова агенція вже розпочала розслідування, зосереджуючись на відповідності криптоактивів нормативам.
GateNews1год тому
SANAE мем-коін впав на 58%! Мінота Сайонара заперечує випуск монет, японська фінансова служба втрутилася в розслідування
Прем'єр-міністр Японії Такаші Саонає 2 березня заперечила зв'язок із SANAE TOKEN, названим на її ім'я, що спричинило падіння токена на 58%. Фінансова агенція виявила, що емітент не має необхідної ліцензії для роботи на біржах. Подібні випадки трапляються по всьому світу, що слугує орієнтиром для майбутнього регулювання, а правова база може стати шаблоном для регулювання в інших країнах.
MarketWhisper2год тому
TD Cowen: Банки навряд чи зможуть виграти боротьбу за стабільний дохід від стабільних монет, але довгострокове застій може поставити під загрозу законодавство США щодо криптовалют
Інвестиційний банк TD Cowen вважає, що банківський сектор може опинитися в програші у суперечці щодо політики доходів стабільних монет, що може затримати просування закону про структуру криптовалютного ринку США. У звіті зазначається, що опір банків щодо надання доходів стабільними монетами може нашкодити інтересам споживачів, а політична підтримка буде важкою для тривалості. Одночасно OCC пропонує правила, пов’язані зі стабільними монетами, забороняючи прямі виплати відсотків, і у майбутньому планується збір громадської думки.
GateNews6год тому
Колишній офіцер LAPD визнаний винним у пограбуванні Bitcoin з назвою $350K «Напад гайковим ключем»
Коротко
Колишнього співробітника LAPD визнано винним у викраденні та пограбуванні після домашнього вторгнення, під час якого він тримав підлітка-власника криптовалюти під прицілом пістолета.
Ерік Халем та його ймовірні спільники викрали жорсткий диск із Bitcoin на суму $350 000 у жертви.
Це злочин є
Decrypt10год тому
Японський "Sanae токен", криптовалюта, якою не займався прем'єр
У Японії з'явилася віртуальна валюта "Саноє Токен", названий на честь прем'єр-міністра Такеші Такаші, що викликало розслідування фінансової служби. Прем'єр-міністр Такаші заперечує будь-який зв'язок із цим токеном, заявляючи, що його образ був викрадений. Ця подія підкреслює недостатній рівень регулювання ринку віртуальних валют і вимагає уваги до подальших заходів уряду.
TechubNews12год тому
