Майкл Зіделл, жертва афери з «pig butchering» на суму $20 мільйонів, подав позов проти Citibank у федеральному суді Манхеттена
Згідно з поданим Майклом позовом, Citibank проігнорував статутні обов’язки та зобов’язання в той час, коли йому дозволяли вносити мільйони доларів на рахунки шахраїв, у яких були облікові записи в банку.
Поданий позов стверджує, що Citibank був недбалим під час обробки 43 транзакцій на загальну суму $20 мільйонів на шахрайський рахунок, пов’язаний із крипто-романс-аферами «pig butchering».
Варто зазначити, що шахраї, використовуючи псевдонім «Carolyn Parker», переслідували жертву, щоб змусити її інвестувати в фейковий NFT-проєкт на початку 2023 року
У позові також стверджується, що Citibank проігнорував підозрілі сповіщення щодо транзакцій, зокрема для 12 транзакцій на суму близько $4 мільйонів компанії під назвою Guju Inc., і не впровадив належні протоколи протидії відмиванню грошей
Загалом сталася афера з Майклом Зіделлом
За наявною інформацією, Майкл Зіделл спочатку встановив дружні, соціальні стосунки з Carolyn Parker, які згодом він сприйняв як романтичні; Parker переконала жертву інвестувати в проєкт з NFT-токеном, обіцяючи значні прибутки.
Протягом кількох місяців Зіделл надіслав 43 банківські перекази на загальну суму $20 мільйонів на різні рахунки в банку, що належали зловмисникам. І наприкінці квітня 2023 року повідомлялося, що сайт інвестплатформи та кошти жертви зникли.
У позові підкреслюється « системні вразливості на перетині фіатних і криптовалютних систем », що вказує на те, що AML-процеси Citibank є недостатніми для протидії сучасним криптоаферам.
Як стверджується, Citibank не здійснював належного моніторингу рахунків, на які надходили гроші з фондів Зіделла, попри великі суми, що перераховувалися в і з у спосіб, характерний для шахрайської діяльності.
Pig butchering підриває крипто на межі
Афери з pig butchering, складне поєднання шахрайства з романтичними інвестиціями та підриву довіри, стали помітною та дедалі зростаючою загрозою для криптоекосистеми.
Згідно зі звітом Chainalysis, криптовалютний ринок втратив $9,9 мільярда через шахрайство, причому pig butchering становив 33,2% від загальної суми вкраденого в 2024 році
Ці 33,2% pig butchering сигналізують про чіткий сплеск на 40% у річному вимірі; водночас дослідження Університету Техасу зазначає, що між січнем 2020 року та лютим 2024 року глобальний ринок втратив $75,3 мільярда на аферах з pig butchering.
У 2025 році pig butchering став одним із найбільш руйнівних типів шахрайських технік: зломи гаманців і зломи CEX є одними з найпоширеніших типів афер, які турбують користувачів криптовалюти.
У грудні минулого року повідомлялося, що $3,6 мільярда було викрадено в Ethereum-коштах для pig butchering у межах 200 000 ідентифікованих випадків.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Мешканця Каліфорнії засудили на 78 місяців за роль у злочинній групі з крадіжки криптовалюти $250M
У середу федеральний суд США засудив Марлона Ферро, 20-річного чоловіка з Каліфорнії, який також відомий як «GothFerrari», до 78 місяців позбавлення волі за його роль у загальнонаціональній змові з соціальною інженерією, в межах якої було викрадено понад $250 мільйонів у криптовалютних активах, як ідеться в заяві Міністерства
CryptoFrontier3год тому
Кенія заарештувала підозрюваних у шахрайстві з AI-криптоінвестплатформою, суд постановив тримати під вартою 7 днів
Згідно з місцевими медіа, які посилаються на матеріали суду, 4 травня в відділенні I&M Bank на Кеніаті-авеню кримінальною розвідкою Кенії (DCI) слідча група з розслідування шахрайства на ринку капіталів затримала підозрюваного Діксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективи DCI повідомили суд, що відповідна шахрайська платформа нібито вивела з кількох інвесторів близько 440 тисяч доларів США; суд постановив тримати Ньяканго під вартою в поліцейському відділку Кілімані протягом семи днів.
MarketWhisper5год тому
Засновника Samourai Wallet засудили до 5 років, він має $2M юридичний борг
За даними Cointelegraph, 7 травня співзасновника Samourai Wallet Кеонне Родрігеса засудили до п’яти років ув’язнення та оштрафували на 250 000 доларів за роботу без ліцензії як грошовий переказувач. Родрігес також стикається із додатковими 2 мільйонами доларів на юридичні витрати та звернувся до криптоспільноти з проханням
GateNews6год тому
CFTC подає до суду на 5–6 штатів через повноваження щодо ринку прогнозів на Consensus 2026
За словами голови CFTC Майкла Селіга на Consensus 2026, CFTC подала позови приблизно до п’яти–шести штатів, зокрема Аризони, Коннектикуту, Іллінойсу та Нью-Йорка, щодо регуляторних повноважень для ринків прогнозів. Суть спору зосереджена на тому, чи має юрисдикцію CFTC або регулятори штатів щодо
GateNews7год тому
Чоловік із Каліфорнії Marlon Ferro викрав холодний гаманець на суму $250 млн, отримавши 78 місяців ув’язнення
Згідно з офіційним повідомленням Міністерства юстиції США (DOJ) від 7 травня, 20-річного чоловіка з Каліфорнії Марлона Ферро за участь у загальнонаціональному криптоактивному соціально-інженерному шахрайстві засудили до 78 місяців позбавлення волі, а також призначили 3 роки під наглядом і 2,5 млн доларів відшкодування. За повідомленням відомства, злочинна група викрала у кількох потерпілих понад 250 мільйонів доларів у вигляді криптоактивів.
MarketWhisper8год тому
Bittrex відкликає подання щодо врегулювання за 2023 рік та вимагає від SEC США повернути 24 мільйони доларів штрафу
Згідно з повідомленням Decrypt та відповідними судовими документами, криптовалютна біржа Bittrex, роботу якої вже припинено, цього тижня подала до федерального суду США в Сіетлі клопотання про скасування, просячи скасувати її мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), укладену у 2023 році, а також вимагати від SEC повернення сплаченого нею штрафу в сумі 24 мільйони доларів.
MarketWhisper9год тому
